¿Qué es la verificación de identidad?

La verificación de identidad (KYC, por sus siglas en inglés) es un procedimiento de validación de usuarios en la plataforma, que confirma su identidad mediante la solicitud de datos personales. La abreviatura "KYC" significa "Know Your Customer", que se traduce como "Conoce a tu cliente".

Antes de completar la verificación de identidad, puede explorar el funcionamiento de nuestras herramientas comerciales utilizando Demo Tokens. Sin embargo, la verificación de identidad es obligatoria para realizar depósitos y retiros, crear y activar códigos WhiteBIT, así como para utilizar la función "Comprar cripto".

La verificación ayuda a proteger su cuenta y garantizar la seguridad de sus fondos. Este proceso toma solo unos minutos y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Tener la verificación de identidad es un indicador de la confiabilidad de la plataforma. Una plataforma que no solicite ningún dato suyo no puede asumir responsabilidad alguna hacia usted. Además, este procedimiento previene el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Atención: el registro, la verificación y el uso de los servicios solo están permitidos a personas mayores de 18 años.

Países y territorios prohibidos

Actualmente, no aceptamos documentos de identidad de ciudadanos o residentes de los siguientes países y territorios: Afganistán, Samoa Americana, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Territorio de Guam, Irán, Libia, Estado de Palestina, Puerto Rico, Somalia, República Popular Democrática de Corea, Islas Marianas del Norte, Reino Unido, Estados Unidos, Siria, República de Bielorrusia, Federación de Rusia, República de Sudán, Yemen, Canadá, Transnistria, los territorios temporalmente ocupados de Georgia, la República Turca del Norte de Chipre, el Sahara Occidental, la República Federal de Ambazonia, Kosovo, Sudán del Sur, Trinidad y Tobago, Venezuela, Myanmar y los territorios temporalmente ocupados de Ucrania.

Se aceptan los documentos de identidad emitidos a ciudadanos o residentes de cualquier país o territorio no mencionado anteriormente.

¿Qué son los niveles de verificación en WhiteBIT?

Para hacer que el proceso de verificación sea aún más claro y cómodo para usted, hemos implementado los niveles de verificación — un nuevo enfoque estructurado para el procedimiento de confirmación de identidad. A partir de ahora, el nivel de verificación determina el conjunto de servicios disponibles para cada usuario. Cuanto más alto sea su nivel, más funciones del ecosistema estarán a su disposición. El proceso de aumento de nivel de verificación tarda solo de 2 a 5 minutos: simplemente debe cargar los documentos necesarios para obtener acceso a nuevas oportunidades.

¿Por qué hemos implementado un sistema multinivel?

Hemos desarrollado este sistema para que la verificación no sea solo un requisito, sino un mecanismo claro y conveniente. La nueva estructura se basa en los principios de transparencia, rapidez y confianza.

Transparencia

Antes, los usuarios completaban un único proceso de verificación y obtenían acceso a todas las funciones por defecto. Aunque esto parecía conveniente, generaba confusión: no todos los productos estaban claramente vinculados a los documentos proporcionados, y los cambios en la legislación no siempre se reflejaban en tiempo real.

Con los niveles, esta relación es clara: cada nivel de KYC muestra exactamente qué funciones se habilitan, para que usted siempre sepa a qué tiene acceso y qué se requiere para avanzar.

Comodidad

Cada actualización toma solo unos minutos, y usted solo necesita proporcionar los documentos requeridos para ese nivel. Es más simple, rápido y mejor adaptado a las necesidades de los usuarios de la plataforma. Si completa el nivel más alto, obtendrá acceso a todas las demás funciones.

Seguridad

Con cada nuevo nivel de verificación, las medidas de seguridad se vuelven más estrictas. Por ejemplo, los usuarios del nivel más alto deben confirmar su dirección. Esta protección por niveles garantiza que las funciones sensibles —como las transacciones en moneda nacional o la emisión de tarjetas— tengan medidas de seguridad más sólidas. Además, sus datos permanecen cifrados y se almacenan conforme a estrictos estándares de cumplimiento, como el GDPR.

¿Cómo aumentar su nivel?

Cada nivel corresponde a un conjunto específico de documentos que desbloquean nuevos productos, desde simples operaciones con criptomonedas hasta acceso completo a fondos en moneda nacional y más. Esta estructura paso a paso facilita el avance a medida que evolucionan sus necesidades.

Para actualizar su nivel, deberá seguir estos pasos:
1. Vaya a la página de verificación y seleccione la opción para actualizar su nivel actual.
2. Carga los documentos necesarios, añade los datos faltantes o completa la verificación por vídeo, según el nivel que quieras confirmar.

3. Espere la confirmación — la revisión puede tardar desde unos minutos hasta 24 horas, dependiendo de la carga del sistema.

Tenga en cuenta: actualmente no es posible realizar la verificación KYC mediante el servicio «Diia». Por el momento, el servicio «Diia» no está disponible en nuestro exchange para la verificación de identidad.

Para actualizar su nivel con éxito, es importante cargar fotos claras y documentos válidos, completar correctamente el formulario (especialmente el campo de dirección de residencia) y verificar que los datos coincidan con sus documentos personales.

Tenga en cuenta: su acceso actual a las funciones de la plataforma no será revocado. Permanecerá activo hasta que se actualicen las normas de verificación. Después de esto, simplemente podrá ver su nivel asignado.

Niveles disponibles

Tenga en cuenta: la verificación de identidad está disponible únicamente para los usuarios que pueden realizar el proceso de verificación de acuerdo con su ciudadanía y país de residencia.

Nivel 0 (Principiante)

• Debe confirmar su correo electrónico (completar el registro en la plataforma).
   

Funciones disponibles:

• Visualización de las funciones de la plataforma y de los Demo Tokens.
• API
• Iniciar sesión mediante Apple/Google/código QR
• Programa de referidos
• Programa de afiliados
• Verificación AML
• Mining Pool
• Programa VIP

Nivel 1 (Básico) / No disponible para usuarios de la UE

• Datos del perfil
• Documento de identidad
• Selfi
• Cuestionario
   

Funciones disponibles:

• Funcionalidad de Nivel 0
• Inversión automática
• Crypto Borrow
• Depósitos y retiros de criptomonedas
• Earn
• Comercio spot
• Comercio de margen
• Futures
• Futuros de TradFi
• Crypto Bundles (disponible únicamente para usuarios de países de la UE)
• Tarjetas Regalo
• KYB
• Launchpad
• QuickSend (disponible únicamente para usuarios de países no pertenecientes a la UE)
• Subcuentas
• Las competiciones de comercio
• Códigos WB
• WB Soul
• Ventajas de WBT
• WB Check
• Bots de trading
• P2P Express (disponible únicamente para usuarios de Ucrania)

Nivel 2 (Nova USD Card) / Nivel 1 para usuarios de países de la UE

• Datos del perfil
• Documento de identidad
• Selfi
• Confirmación del número de teléfono
• Cuestionario
   

Funciones disponibles:

• Funcionalidades del nivel Básico
• WhiteBIT NOVA USD Card

Nivel 3 (Avanzado) / Nivel 2 para usuarios de países de la UE

• Documento de identidad
• Selfi
• Cuestionario financiero (perfil de riesgo)
• Comprobante de domicilio (PoA)
• Declaración del beneficiario efectivo (formulario A)
• Confirmación del número de teléfono
   

Funciones disponibles:

• Funcionalidades del nivel Básico
• Buy Crypto
• Compra de criptomoneda con una tarjeta bancaria
• Depósitos y retiros de moneda fiduciaria

Atención: Los usuarios que hayan indicado una dirección de residencia en Suiza o hayan subido documentos suizos no podrán acceder al trading con margen, al trading con futuros ni al Crypto Lending.

Información para usuarios de países de la UE

En el marco de la transición al nuevo marco regulatorio establecido por el Reglamento de la UE sobre los mercados de criptoactivos (MiCA), el registro en la plataforma https://whitebit.com/ua ya no está disponible para los usuarios que residen en el Espacio Económico Europeo (EEE).

MiCA establece un régimen regulatorio armonizado para los servicios relacionados con criptoactivos en todo el territorio de la UE y el EEE. Para garantizar la prestación de servicios a los clientes del EEE a través de una infraestructura adecuada que cumpla con los requisitos de MiCA, estos servicios se proporcionarán a través de nuestra plataforma europea especializada WhiteBIT EU: whitebit.eu.

En cuanto a los usuarios existentes del EEE, mantendrán su acceso actual a sus cuentas durante el período de transición, tras el cual se llevará a cabo la migración. Le recomendamos estar atento a las novedades.

¿Cómo completar la verificación para los usuarios de países sujetos a la legislación suiza en la aplicación?

Desde el 15 de junio de 2026, se ha implementado un proceso de verificación actualizado para los usuarios sujetos a la legislación suiza. Este cambio se debe a la necesidad de cumplir con los requisitos de la normativa suiza y de la legislación en materia de AML/CFT. Se aplica tanto a los usuarios nuevos como a los existentes de la plataforma.

Para completar la verificación en la aplicación, vaya a «Configuración de la cuenta», pulse el icono de la persona en la esquina superior izquierda y abra la sección «Verificación».

Nivel Básico

1. Seleccione su país y pulse «Comenzar» junto al nivel de verificación correspondiente.

Tenga en cuenta: consulte la lista de países y territorios restringidos cuyos documentos no aceptamos actualmente en la sección correspondiente de este artículo.

2. Verá todas las etapas necesarias para este nivel. Confirme que acepta las condiciones del exchange WhiteBIT relativas al tratamiento de sus datos personales. Pulse «Continuar».

3. Complete el formulario indicando sus datos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y dirección de residencia.

Tenga en cuenta: dado que al repetir el procedimiento de verificación de identidad el cuestionario se omite automáticamente, para volver a la primera etapa (el cuestionario), donde podrá realizar los cambios necesarios, deberá pulsar «Atrás» en la página de selección de documentos.
 

4. Seleccione el país de expedición y el tipo de documento de identidad y tome una fotografía de su documento. Podrá elegir una de las siguientes opciones: documento de identidad (ID); pasaporte: pasaporte interno en formato de libreta del modelo antiguo (para el nivel Básico) o pasaporte internacional; permiso de residencia.

Tenga en cuenta: el nombre y los apellidos indicados en el cuestionario deben coincidir completamente con el nombre y los apellidos que aparecen en las fotografías que cargue.

Veamos con más detalle cada una de las opciones disponibles:

• Documento de identidad (ID). Debe fotografiar el anverso y el reverso de su documento.

Tenga en cuenta que, después de tomar una fotografía del anverso de su documento de identidad, el sistema le preguntará si su documento tiene un reverso y podrá tomar una fotografía adicional.*

• Pasaporte internacional. Fotografíe la primera página de su pasaporte.

Tenga en cuenta que, después de tomar una fotografía de la primera página de su pasaporte, el sistema le preguntará si su documento tiene un reverso. En el caso del pasaporte internacional, solo es necesario fotografiar la primera página.

• Permiso de residencia. Fotografíe el anverso y el reverso de su documento.

Tenga en cuenta que, después de tomar una fotografía del anverso de su permiso de residencia, el sistema le preguntará si su documento tiene un reverso y podrá tomar otra fotografía.

Después de tomar la fotografía del documento, podrá confirmar que todos los datos son legibles o tomar otra fotografía.

5. Verificación por vídeo. Esta opción simplifica y acelera el proceso de verificación. Solo tendrá que girar la cabeza de un lado a otro siguiendo las instrucciones de la interfaz. Para ello, coloque su rostro dentro del marco.

6. Confirmación del estado. Debe marcar las opciones indicadas que se apliquen a su caso.

Nivel Nova USD Card

Pulse «Comenzar» junto al nivel de verificación correspondiente. A continuación, verá todas las etapas necesarias para este nivel. Pulse «Continuar».

7. Datos del perfil: complete sus datos personales en el cuestionario.

8. Seleccione el país de expedición y el tipo de documento de identidad y tome una fotografía de su documento. Puede completar la verificación mediante un pasaporte internacional.

9. Confirmación del número de teléfono. Introduzca su número de teléfono actual y confírmelo mediante el código que recibirá por SMS.

10. Completar el cuestionario. Complete el cuestionario, indique su dirección de residencia actual y proporcione la información financiera solicitada.

Nivel Avanzado

Hay dos opciones para completar la verificación del nivel Avanzado:

• con verificación NFC (disponible únicamente en la aplicación);
• mediante videollamada (disponible únicamente para residentes de Ucrania, así como para residentes de Albania, en inglés).

Pulse «Comenzar» junto al nivel de verificación correspondiente. A continuación, verá todas las etapas necesarias para este nivel. Pulse «Continuar».

Si ha elegido la opción con verificación NFC:

Esta verificación está disponible exclusivamente a través de la aplicación móvil. Puede descargar la aplicación desde el siguiente enlace:https://whitebit.com/es/download-apps. Si inicia la verificación de identidad desde la versión web del exchange, será redirigido a la aplicación móvil.

11. Captura del documento de identidad en tiempo real. Seleccione el país de expedición y el tipo de documento de identidad y tome una fotografía de su documento. Podrá elegir una de las siguientes opciones: documento de identidad (ID), permiso de residencia o pasaporte.

Tenga en cuenta: su documento debe tener un chip NFC, ya que posteriormente deberá leer el chip NFC de su documento. Puede tratarse de un documento de identidad (ID), un pasaporte internacional biométrico o un permiso de residencia.

12. Verificación NFC: lectura del chip NFC del documento (disponible únicamente en la aplicación móvil). Mantenga el teléfono cerca del centro del documento.

Puede comprobar fácilmente si su documento (documento de identidad, pasaporte internacional biométrico o permiso de residencia) contiene un chip NFC: solo tiene que prestar atención al símbolo correspondiente en la cubierta o utilizar una aplicación oficial en su teléfono inteligente para comprobar el documento. Para confirmar la presencia de un chip NFC, utilice el módulo NFC de su teléfono inteligente y la aplicación Diia. También puede comprobar el estado de su documento y sus características mediante los servicios en línea del Servicio Estatal de Migración de Ucrania.

Recomendaciones para leer correctamente el chip NFC:

• Asegúrese de que su documento contiene un chip NFC.
• Compruebe que su teléfono sea compatible con la función NFC y asegúrese de que esté activada en los ajustes del dispositivo. Compruebe también que la aplicación tenga permiso para utilizar NFC.
• Mantenga el documento en la posición correcta cerca del teléfono, aproximadamente debajo de la cámara. Por lo general, la antena NFC se encuentra en la parte central o superior del dispositivo, cerca de la cámara. La ubicación de la antena puede variar según el modelo del teléfono.
• Durante la lectura, no retire el documento demasiado rápido. Debe mantener el teléfono cerca del chip NFC hasta que el proceso haya finalizado por completo, es decir, hasta que los 4 círculos se vuelvan azules. Cada círculo parpadea primero en verde y luego se vuelve azul.
• Para evitar posibles interferencias, se recomienda quitar la funda del teléfono y la cubierta del documento.
• Si la lectura no se realiza correctamente en el primer intento, cierre la aplicación, vuelva a abrirla e inténtelo de nuevo.
• Si el problema persiste, intente utilizar otro dispositivo compatible con NFC u otro documento que tenga un chip NFC.

Tenga en cuenta: Los usuarios de Japón pueden completar el nivel de verificación Avanzado mediante la verificación NFC en la aplicación; en este caso, no es necesario realizar la verificación por vídeo.

Tenga en cuenta: para los residentes de Ucrania, así como para los residentes de Albania (en inglés), también está disponible otra opción de verificación: la videollamada (en lugar de la verificación NFC). Para ello, seleccione la opción de verificación del nivel Avanzado con videollamada.

13. Verificación por vídeo (si no la ha completado en uno de los dos niveles anteriores): verificación biométrica de la presencia de una persona real. Solo tendrá que girar la cabeza de un lado a otro siguiendo las instrucciones de la interfaz. Para ello, coloque su rostro dentro del marco.

14. Cuestionario financiero: cuestionario para la elaboración de un perfil basado en riesgos. El cuestionario de perfil de riesgo es un formulario mediante el cual se recopila información para evaluar los posibles riesgos relacionados con una persona, un usuario o una actividad determinada. Las respuestas obtenidas permiten determinar el nivel de riesgo y elaborar un perfil de riesgo.

15. Comprobante de domicilio (PoA). Complete el cuestionario, indique su dirección de residencia actual y cargue un documento que confirme la dirección de residencia indicada.

16. Confirmación del número de teléfono mediante un código de un solo uso enviado al teléfono (si no ha completado este paso en uno de los dos niveles anteriores): TAN (Transaction Authentication Number) mediante la confirmación del teléfono con OTP.

17. Confirmación del formulario A: declaración del beneficiario efectivo (legislación suiza).

El formulario A o la declaración del beneficiario efectivo confirma que actúa en su propio nombre y con sus propios fondos, y forma parte de los requisitos de la legislación regulatoria suiza y de la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).

¡Listo! Pronto conocerá el resultado de la verificación. Le enviaremos un correo electrónico en cuanto hayamos revisado sus documentos. También puede consultar el estado en su cuenta. Mientras sus documentos estén siendo revisados, «Verificación» tendrá el estado «En revisión».

Tenga en cuenta que es posible que sus documentos no superen la verificación. No se preocupe. Si su primer intento de completar la verificación de identidad no ha sido satisfactorio, le daremos la posibilidad de intentarlo de nuevo.

¿Cómo completar la verificación para los usuarios de países no sujetos a la legislación suiza en el sitio web?

Vaya a «Configuración de la cuenta» y abra la sección «Verificación».

En este enlace encontrará una instrucción detallada en vídeo.
 

Importante: la sección de verificación solo está disponible para usuarios registrados.

1. Seleccione su país y haga clic en «Comenzar» junto al nivel de verificación correspondiente.

Tenga en cuenta: en la sección correspondiente de este artículo encontrará una lista de países y territorios restringidos cuyos documentos actualmente no aceptamos.
 

2. Acepte el tratamiento de sus datos personales.

3. Complete el formulario, indicando su dirección de residencia y respondiendo a las preguntas del cuestionario.

Si reside en uno de los países indicados a continuación, también deberá completar los campos con su nombre completo y fecha de nacimiento:

• Ucrania;
• Nigeria;
• Yibuti;
• China;
• Japón.
   

Tenga en cuenta: como el formulario se omite automáticamente al volver a realizar el procedimiento de verificación de identidad, para regresar al formulario y realizar los cambios necesarios, deberá hacer clic en «Atrás» en la página de selección del documento.
 

4. Seleccione un documento de identidad. Hay 3 opciones disponibles: documento de identidad (ID), pasaporte o permiso de residencia. Elija la opción que le resulte más conveniente y tome una fotografía del documento.
 

Tenga en cuenta: la lista de documentos disponibles puede variar según el país seleccionado.

Veamos con más detalle cada una de las opciones disponibles:

• Documento de identidad (ID). Tome una fotografía del anverso y del reverso de su documento, tal como se muestra en la captura de pantalla.
• Pasaporte. Tome una fotografía de la página con la información vigente, tal como se muestra en la captura de pantalla.
   

Importante: el nombre y los apellidos indicados en el formulario deben coincidir exactamente con el nombre y los apellidos que aparecen en las fotografías que cargue.
 

• Permiso de residencia. Tome una fotografía del anverso y del reverso de su documento, tal como se muestra en la captura de pantalla.
  
  Tenga en cuenta: para verificar su documento, deberá tomar una fotografía del mismo en tiempo real. Los usuarios que completen la verificación de nivel PRO también pueden cargar una fotografía del documento desde la galería.
   

5. Verificación por vídeo. Esto simplifica y acelera el procedimiento de verificación. De acuerdo con las instrucciones de la interfaz, deberá girar la cabeza de un lado a otro. Puede realizar este procedimiento tanto en la aplicación como en la versión web.

Tenga en cuenta: si está realizando la Verificación completa (recomendada) para desbloquear todas las funciones del exchange, incluida la posibilidad de solicitar y utilizar la tarjeta WhiteBIT Nova, uno de los pasos obligatorios es la verificación de la dirección (PoA).
 

Como parte de esta verificación, deberá completar un formulario con los datos de su dirección actual en inglés, seleccionar el tipo de documento que confirme su dirección (por ejemplo, un extracto bancario, una factura de servicios públicos, etc.) y cargar el archivo correspondiente.
 

Toda la información introducida debe coincidir completamente con los datos del documento. Una vez completada la verificación, podrá utilizar la tarjeta WhiteBIT Nova y acceder a otras funciones avanzadas del exchange.

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6. Acuerdo de usuario y edición de los datos del formulario. Para continuar con el procedimiento de verificación, deberá confirmar que acepta varias cláusulas del Acuerdo de usuario. Para ello, simplemente marque las casillas correspondientes.
 

Completar el cuestionario financiero es obligatorio para realizar depósitos y retiros mediante los siguientes proveedores de pago: Checkout (Visa/Mastercard), Apple Pay, Google Pay, Clear Junction (SEPA, SEPA Instant), ZEN, Any.Money, FINCI, Moneygram.
 

Para utilizar estos proveedores, deberá contar con una verificación de identidad que incluya un cuestionario financiero completado. Si estos datos no están disponibles, recibirá una solicitud para actualizar su verificación:

• si completó la verificación hace mucho tiempo, deberá actualizarla completando el cuestionario financiero;
• si su verificación actual se realizó sin completar el cuestionario financiero, simplemente deberá completar el cuestionario.

Tenga en cuenta: si necesita editar los datos de su formulario de verificación de identidad, podrá hacerlo en el último paso del procedimiento haciendo clic en el botón «Editar» correspondiente.

7. Complete la verificación de identidad activando la autenticación de dos factores (2FA) para garantizar una mayor seguridad de su cuenta.
La autenticación de dos factores (2FA) es un código generado por una aplicación que garantiza que usted sea la única persona con acceso a la cuenta.
 

¡Listo! Pronto conocerá el estado de su verificación. Le enviaremos un correo electrónico en cuanto hayamos revisado sus documentos. También puede consultar el estado de su cuenta.

Es posible que sus documentos no sean aprobados. Pero no se lo tome como algo personal. Si sus datos son rechazados, le permitiremos intentarlo una vez más.

Puede realizar la verificación de identidad desde su dispositivo si prefiere utilizar únicamente su teléfono. Es igual de sencillo que hacerlo desde la web. Deberá registrarse en nuestro exchange a través de la aplicación y solicitar la verificación de identidad. Siga exactamente las instrucciones que hemos descrito anteriormente.

Tenga en cuenta: actualmente no es posible volver a cargar documentos para la verificación KYC.
 

¡Enhorabuena por haber completado los primeros pasos en nuestro exchange! ¡Con cada paso que da, usted determina su nivel!

¿Cómo pueden los usuarios de países no sujetos a la legislación suiza completar la verificación en la aplicación?

Vaya a «Configuración de la cuenta» haciendo clic en el icono de persona situado en la esquina superior izquierda y abra la sección «Verificación».
 

Importante: la sección de verificación solo está disponible para usuarios registrados.

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1. Seleccione su país y haga clic en «Comenzar» junto al nivel de verificación correspondiente.

Tenga en cuenta: en la sección correspondiente de este artículo encontrará una lista de países y territorios restringidos cuyos documentos actualmente no aceptamos.
 

2. Acepte el tratamiento de sus datos personales.

3. Complete el formulario, indicando su dirección de residencia y respondiendo a las preguntas del cuestionario.
 

Si reside en uno de los países indicados a continuación, también deberá completar los campos con su nombre completo y fecha de nacimiento:

• Ucrania;
• Nigeria;
• Yibuti;
• China;
• Japón.

Tenga en cuenta: como el formulario se omite automáticamente al volver a realizar el procedimiento de verificación de identidad, para regresar al formulario y realizar los cambios necesarios, deberá hacer clic en «Atrás» en la página de selección del documento.
 

4. Seleccione un documento de identidad. Hay 3 opciones disponibles: documento de identidad (ID), pasaporte o permiso de residencia. Elija la opción que le resulte más conveniente y tome una fotografía del documento.
 

Tenga en cuenta: la lista de documentos disponibles puede variar según el país seleccionado.

Veamos con más detalle cada una de las opciones disponibles:

• Documento de identidad (ID). Tome una fotografía del anverso y del reverso de su documento, tal como se muestra en la captura de pantalla.

• Pasaporte. Marque la casilla «Añadir otra página del pasaporte» y tome una fotografía de las dos páginas correspondientes.
   

Importante: el nombre y los apellidos indicados en el formulario deben coincidir exactamente con el nombre y los apellidos que aparecen en las fotografías que cargue.

Tenga también en cuenta: si va a realizar la verificación utilizando un pasaporte, deberá seleccionar «Tipo de documento - Pasaporte».

• Permiso de residencia. Tome una fotografía del anverso y del reverso de su documento, tal como se muestra en la captura de pantalla.

Tenga en cuenta: para verificar su documento, deberá tomar una fotografía del mismo en tiempo real. Los usuarios que completen la verificación de nivel PRO también pueden cargar una fotografía del documento desde la galería.
 

5. Verificación por vídeo. Esto simplifica y acelera el procedimiento de verificación. De acuerdo con las instrucciones de la interfaz, deberá girar la cabeza de un lado a otro. Puede realizar este procedimiento tanto en la aplicación como en la versión web.

6. Acuerdo de usuario y edición de los datos del formulario. Para continuar con el procedimiento de verificación, deberá confirmar que acepta varias cláusulas del Acuerdo de usuario. Para ello, simplemente marque las casillas correspondientes.

Tenga en cuenta: si necesita editar los datos de su formulario de verificación de identidad, podrá hacerlo en el último paso del procedimiento haciendo clic en el botón «Editar» correspondiente.

7. Complete la verificación de identidad activando la autenticación de dos factores (2FA) para garantizar una mayor seguridad de su cuenta.
La autenticación de dos factores (2FA) es un código generado por una aplicación que garantiza que usted sea la única persona con acceso a la cuenta.
 

¡Listo! Pronto conocerá el estado de su verificación. Le enviaremos un correo electrónico en cuanto hayamos revisado sus documentos. También puede consultar el estado de su cuenta.

Es posible que sus documentos no sean aprobados. Pero no se lo tome como algo personal. Si sus datos son rechazados, le permitiremos intentarlo una vez más.

Tenga en cuenta: actualmente no es posible volver a cargar documentos para la verificación KYC.
 

¡Enhorabuena por haber completado los primeros pasos en nuestro exchange! ¡Con cada paso que da, usted determina su nivel!

Sección de Verificación

En la sección «Verificación» podrá completar el procedimiento KYC rellenando un formulario de solicitud y tomando una fotografía de uno de los documentos disponibles (pasaporte, documento de identidad o permiso de residencia).
 

Asimismo, en esta sección siempre tendrá la posibilidad de volver a realizar el procedimiento KYC (procedimiento de verificación) para actualizar sus datos o para obtener acceso a determinados proveedores de depósitos, como EUR SEPA Clear Junction. Esta función está disponible en la versión web de nuestro exchange.

Siempre puede consultar el estado actual de su verificación en la configuración de su cuenta. Si aparece el estado «aprobado», no es necesario volver a realizar el procedimiento de verificación.

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¿Cuánto tiempo tarda la verificación de identidad (KYC)?

Por lo general, las solicitudes se procesan en un plazo de 1 hora; sin embargo, en algunos casos la verificación puede tardar hasta 24 horas. El procedimiento por parte del usuario suele tardar no más de 3–4 minutos.

Una vez procesada su solicitud, recibirá una notificación por correo electrónico con información sobre el resultado. Si su solicitud de verificación de identidad es rechazada, el correo electrónico indicará el motivo. Además, su estado en la sección «Verificación» se actualizará.

Si ha cometido un error al realizar el procedimiento de verificación, simplemente espere a que su solicitud sea rechazada. Después podrá volver a enviar sus datos para que sean revisados.