¿Qué es la verificación de identidad?

La verificación de identidad (KYC, por sus siglas en inglés) es un procedimiento de validación de usuarios en la plataforma, que confirma su identidad mediante la solicitud de datos personales. La abreviatura "KYC" significa "Know Your Customer", que se traduce como "Conoce a tu cliente".

Antes de completar la verificación de identidad, puede explorar el funcionamiento de nuestras herramientas comerciales utilizando Demo Tokens. Sin embargo, la verificación de identidad es obligatoria para realizar depósitos y retiros, crear y activar códigos WhiteBIT, así como para utilizar la función "Comprar cripto".

La verificación ayuda a proteger su cuenta y garantizar la seguridad de sus fondos. Este proceso toma solo unos minutos y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Tener la verificación de identidad es un indicador de la confiabilidad de la plataforma. Una plataforma que no solicite ningún dato suyo no puede asumir responsabilidad alguna hacia usted. Además, este procedimiento previene el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Atención: el registro, la verificación y el uso de los servicios solo están permitidos a personas mayores de 18 años.

Países y territorios prohibidos

Actualmente, no aceptamos documentos de identidad de ciudadanos o residentes de los siguientes países y territorios: Afganistán, Samoa Americana, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Territorio de Guam, Irán, Libia, Estado de Palestina, Puerto Rico, Somalia, República Popular Democrática de Corea, Islas Marianas del Norte, Reino Unido, Estados Unidos, Siria, República de Bielorrusia, Federación de Rusia, República de Sudán, Yemen, Canadá, Transnistria, los territorios temporalmente ocupados de Georgia, la República Turca del Norte de Chipre, el Sahara Occidental, la República Federal de Ambazonia, Kosovo, Sudán del Sur, Trinidad y Tobago, Venezuela, Myanmar y los territorios temporalmente ocupados de Ucrania.

Se aceptan los documentos de identidad emitidos a ciudadanos o residentes de cualquier país o territorio no mencionado anteriormente.

¿Qué son los niveles de verificación en WhiteBIT?

Para hacer que el proceso de verificación sea aún más claro y cómodo para usted, hemos implementado los niveles de verificación — un nuevo enfoque estructurado para el procedimiento de confirmación de identidad. A partir de ahora, el nivel de verificación determina el conjunto de servicios disponibles para cada usuario. Cuanto más alto sea su nivel, más funciones del ecosistema estarán a su disposición. El proceso de aumento de nivel de verificación tarda solo de 2 a 5 minutos: simplemente debe cargar los documentos necesarios para obtener acceso a nuevas oportunidades.

¿Por qué hemos implementado un sistema multinivel?

Hemos desarrollado este sistema para que la verificación no sea solo un requisito, sino un mecanismo claro y conveniente. La nueva estructura se basa en los principios de transparencia, rapidez y confianza.

Transparencia

Antes, los usuarios completaban un único proceso de verificación y obtenían acceso a todas las funciones por defecto. Aunque esto parecía conveniente, generaba confusión: no todos los productos estaban claramente vinculados a los documentos proporcionados, y los cambios en la legislación no siempre se reflejaban en tiempo real.

Con los niveles, esta relación es clara: cada nivel de KYC muestra exactamente qué funciones se habilitan, para que usted siempre sepa a qué tiene acceso y qué se requiere para avanzar.

Comodidad

Cada actualización toma solo unos minutos, y usted solo necesita proporcionar los documentos requeridos para ese nivel. Es más simple, rápido y mejor adaptado a las necesidades de los usuarios de la plataforma. Si completa el nivel más alto, obtendrá acceso a todas las demás funciones.

Seguridad

Con cada nuevo nivel de verificación, las medidas de seguridad se vuelven más estrictas. Por ejemplo, los usuarios del nivel más alto deben confirmar su dirección. Esta protección por niveles garantiza que las funciones sensibles —como las transacciones en moneda nacional o la emisión de tarjetas— tengan medidas de seguridad más sólidas. Además, sus datos permanecen cifrados y se almacenan conforme a estrictos estándares de cumplimiento, como el GDPR.

¿Cómo aumentar su nivel?

Cada nivel corresponde a un conjunto específico de documentos que desbloquean nuevos productos, desde simples operaciones con criptomonedas hasta acceso completo a fondos en moneda nacional y más. Esta estructura paso a paso facilita el avance a medida que evolucionan sus necesidades.

Para actualizar su nivel, deberá seguir estos pasos:
1. Vaya a la página de verificación y seleccione la opción para actualizar su nivel actual.
2. Carga los documentos necesarios, añade los datos faltantes o completa la verificación por vídeo, según el nivel que quieras confirmar.

3. Espere la confirmación — la revisión puede tardar desde unos minutos hasta 24 horas, dependiendo de la carga del sistema.

Tenga en cuenta: actualmente no es posible realizar la verificación KYC mediante el servicio «Diia». Por el momento, el servicio «Diia» no está disponible en nuestro exchange para la verificación de identidad.

Para actualizar su nivel con éxito, es importante cargar fotos claras y documentos válidos, completar correctamente el formulario (especialmente el campo de dirección de residencia) y verificar que los datos coincidan con sus documentos personales.

Tenga en cuenta: su acceso actual a las funciones de la plataforma no será revocado. Permanecerá activo hasta que se actualicen las normas de verificación. Después de esto, simplemente podrá ver su nivel asignado.

Niveles disponibles

Tenga en cuenta: la verificación de identidad está disponible únicamente para los usuarios que pueden realizar el proceso de verificación de acuerdo con su ciudadanía y país de residencia.

Nivel 0 (Principiante)

• Debe confirmar su correo electrónico (completar el registro en la plataforma).
  
   

Funciones disponibles:

• Visualización de las funciones de la plataforma y de los Demo Tokens.
• API
• Iniciar sesión mediante Apple/Google/código QR
• Programa de referidos
• Programa de afiliados
• Verificación AML
• Mining Pool
• Programa VIP

Nivel 1 (Básico) / No disponible para usuarios de la UE

• Datos del perfil
• Documento de identidad
• Selfi
• Cuestionario
  
   

Funciones disponibles:

• Funcionalidad de Nivel 0
• Inversión automática
• Crypto Borrow
• Compra de criptomoneda con una tarjeta bancaria
• Depósitos y retiros de criptomonedas
• Earn
• Comercio spot
• Comercio de margen
• Futures
• Futuros de TradFi
• Crypto Bundles (disponible únicamente para usuarios de países de la UE)
• Tarjetas Regalo
• KYB
• Launchpad
• QuickSend (disponible únicamente para usuarios de países no pertenecientes a la UE)
• Subcuentas
• Las competiciones de comercio
• Códigos WB
• WB Soul 
• Ventajas de WBT
• WB Check
• Bots de trading
• P2P Express (disponible únicamente para usuarios de Ucrania)

Nivel 2 (Nova USD Card) / Nivel 1 para usuarios de países de la UE

• Datos del perfil
• Documento de identidad
• Selfi
• Confirmación del número de teléfono
• Cuestionario
  
   

Funciones disponibles:

• Funcionalidades del nivel Básico
• Buy Crypto
• WhiteBIT NOVA USD Card
  
   

Nivel 3 (Avanzado) / Nivel 2 para usuarios de países de la UE

• Documento de identidad
• Selfi
• Cuestionario financiero (perfil de riesgo)
• Comprobante de domicilio (PoA)
• Declaración del beneficiario efectivo (formulario A)
• Confirmación del número de teléfono
  
   

Funciones disponibles:

• Funcionalidades del nivel Básico
• Depósitos y retiros de moneda fiduciaria

Información para usuarios de países de la UE

En el marco de la transición al nuevo marco regulatorio establecido por el Reglamento de la UE sobre los mercados de criptoactivos (MiCA), el registro en la plataforma https://whitebit.com/ua ya no está disponible para los usuarios que residen en el Espacio Económico Europeo (EEE).

MiCA establece un régimen regulatorio armonizado para los servicios relacionados con criptoactivos en todo el territorio de la UE y el EEE. Para garantizar la prestación de servicios a los clientes del EEE a través de una infraestructura adecuada que cumpla con los requisitos de MiCA, estos servicios se proporcionarán a través de nuestra plataforma europea especializada WhiteBIT EU: whitebit.eu.

En cuanto a los usuarios existentes del EEE, mantendrán su acceso actual a sus cuentas durante el período de transición, tras el cual se llevará a cabo la migración. Le recomendamos estar atento a las novedades.

¿Cómo completar la verificación para los usuarios de países sujetos a la legislación suiza en la aplicación?

Se ha lanzado un proceso de verificación actualizado para usuarios sujetos a la legislación suiza a partir del 15 de junio de 2026. Este cambio se debe a la necesidad de cumplir con los requisitos regulatorios suizos y AML/CFT. Aplica tanto para usuarios nuevos como existentes de la plataforma. 

Para verificar en la app, ve a "Configuración de cuenta" haciendo clic en el ícono de persona en la esquina superior izquierda y abre la sección "Verificación".

Nivel básico

1. Selecciona tu país y haz clic en “Iniciar” junto al nivel de verificación correspondiente.

Por favor, ten en cuenta: la lista de países y territorios prohibidos cuyos documentos no aceptamos actualmente está en la sección correspondiente de este artículo.

2. Verás todos los pasos requeridos para este nivel de verificación. Confirma tu acuerdo con los términos del exchange WhiteBIT respecto al procesamiento de datos personales. Haz clic en “Continuar”.

3. Llena el formulario proporcionando tu información personal: nombre, apellido, fecha de nacimiento, género y dirección residencial.

Por favor, ten en cuenta: como el formulario se omite automáticamente cuando vuelves a pasar por el procedimiento de verificación de identidad, para regresar al formulario donde puedes hacer los cambios necesarios, debes hacer clic en "Atrás" en la página de selección de documentos.

4. Selecciona el país emisor y el tipo de documento de identidad, luego toma una foto de tu documento. Podrás elegir entre las siguientes opciones: tarjeta de identidad, pasaporte o permiso de residencia.

Importante: el nombre y apellido en el formulario deben coincidir exactamente con el nombre y apellido que aparecen en las fotos que subas.

Veamos más de cerca cada una de las opciones propuestas:

• Tarjeta de identidad. Toma una foto del anverso y reverso de tu documento.
    

Por favor, ten en cuenta que después de tomar la foto del anverso de tu tarjeta de identidad, el sistema preguntará si tu documento tiene reverso, y podrás tomar otra foto.

• Pasaporte. Toma una foto de la primera página de tu pasaporte.
    

Por favor, ten en cuenta que tras tomar la foto de la primera página de tu pasaporte, el sistema preguntará si tu documento tiene reverso. En el caso del pasaporte, basta con fotografiar solo la primera página.

 

• Permiso de residencia. Toma una foto del anverso y reverso de tu documento.
    

Por favor, ten en cuenta que después de tomar la foto del anverso de tu permiso de residencia, el sistema preguntará si tu documento tiene reverso, y podrás tomar una foto adicional.

Después de tomar la foto de tu documento, podrás confirmar que todos los detalles son claramente legibles o volver a tomar la foto.

5. Verificación por video. Esto simplifica y acelera el procedimiento de verificación. Según las instrucciones de la interfaz, debes girar la cabeza de un lado a otro. Para ello, posiciona tu rostro dentro del marco.

6. Confirmación de estado. Debes seleccionar las declaraciones que se aplican a ti.

Nivel Tarjeta Nova USD

Haz clic en “Iniciar” junto al nivel de verificación correspondiente; después verás todos los pasos requeridos para este nivel. Haz clic en “Continuar.”

7. Datos del perfil - completa tu información personal en el formulario.

8. Selecciona el país emisor y el tipo de documento de identidad, luego toma una foto de tu documento. Es posible pasar la verificación usando un pasaporte.

9. Verificación del número de teléfono. Ingresa tu número de teléfono actual y confírmalo usando el código enviado por SMS.

10. Completar el formulario de solicitud. Llena el formulario, proporciona tu dirección residencial actual y la información financiera requerida.

Nivel Avanzado

Hay dos opciones para la Verificación Avanzada:

• con verificación NFC (disponible solo en la aplicación);
• con videollamada (disponible solo para residentes de Ucrania).

Haz clic en “Iniciar” junto al nivel de verificación relevante; después verás todos los pasos requeridos para este nivel. Haz clic en “Continuar”.

Si elegiste la opción con verificación NFC:

Esta verificación está disponible exclusivamente a través de la app móvil. Puedes descargar la app usando el siguiente enlace: https://whitebit.com/download-apps. Si inicias la verificación de identidad a través de la versión web del exchange, serás redirigido a la app móvil.

11. Grabación en tiempo real de un documento de identidad. Selecciona el país emisor y el tipo de documento de identidad, luego toma una foto de tu documento. Puedes elegir entre tarjeta de identidad, permiso de residencia o pasaporte.

Por favor, ten en cuenta: tu documento debe tener un chip NFC, ya que necesitarás escanearlo más adelante. Puede ser una tarjeta de identidad, un pasaporte biométrico internacional o un permiso de residencia.

12. Verificación NFC – lectura del chip NFC del documento (disponible solo en la app móvil). Acerca tu teléfono al centro de tu documento.

Puedes verificar fácilmente si tu documento (tarjeta de identidad, pasaporte biométrico internacional o permiso de residencia) contiene un chip NFC: simplemente busca el símbolo especial en la cubierta o usa la app oficial en tu smartphone para verificar el documento. Para confirmar la presencia del chip NFC, usa el módulo NFC de tu smartphone junto con la app Diia. También puedes verificar el estado y características de tu documento usando los servicios en línea del Servicio Estatal de Migración de Ucrania.

Recomendaciones para un escaneo exitoso del chip NFC:

• Asegúrate de que tu documento contenga un chip NFC.
• Verifica que tu teléfono soporte NFC y que la función NFC esté activada en la configuración del dispositivo. También confirma que la app tiene permiso para usar NFC.
• Sujeta el documento en la posición correcta cerca de tu teléfono, aproximadamente debajo del área de la cámara. La antena NFC suele estar en la parte superior o central del dispositivo, cerca de la cámara. La ubicación exacta puede variar según el modelo del teléfono.
• Durante el escaneo, no alejes el documento demasiado rápido. Debes mantener el teléfono cerca del chip NFC hasta que el proceso termine completamente — los 4 puntos deben volverse azules. Cada punto primero parpadeará en verde y luego se pondrá azul.
• Para evitar interferencias, se recomienda quitar la funda del teléfono y la cubierta del documento.
• Si el escaneo no fue exitoso en el primer intento, cierra la app, ábrela de nuevo e intenta otra vez.
• Si el problema persiste, intenta usar otro dispositivo con NFC o otro documento con chip NFC.

Por favor, ten en cuenta: para residentes de Ucrania, está disponible otra opción de verificación - videollamada (en lugar de verificación NFC). Para ello, selecciona la opción de nivel Avanzado con videollamada.

13. Verificación por video (si no la completaste en uno de los dos niveles anteriores) – un control biométrico para confirmar que una persona real está presente. Según las instrucciones de la interfaz, debes girar la cabeza de un lado a otro. Para ello, posiciona tu rostro dentro del marco.

14. Cuestionario financiero – un cuestionario basado en riesgos para perfilamiento. Este cuestionario es un conjunto de preguntas usadas para recoger información para evaluar riesgos potenciales asociados a un individuo, usuario o actividad específica. Las respuestas ayudan a determinar el nivel de riesgo y formar un perfil de riesgo.

15. Comprobante de domicilio. Llena el formulario, ingresa tu dirección residencial actual y sube un documento que confirme la dirección proporcionada.

16. Verificación del número de teléfono usando un código de un solo uso (si no la completaste en uno de los dos niveles anteriores) – TAN (Número de Autenticación de Transacción) mediante confirmación telefónica con OTP.

17. Confirmación del Formulario A – declaración de propiedad beneficiaria (de acuerdo con la legislación suiza). El Formulario A, o declaración de propietario beneficiario, confirma que actúas en tu propio nombre y usas tus propios fondos. Es parte de los requisitos bajo la ley regulatoria suiza y regulaciones AML/CFT.

¡Listo! Pronto sabrás el estado de la verificación. Te enviaremos un correo cuando revisemos tus documentos. También puedes verificar el estado de tu cuenta.

Es posible que tus documentos no sean aprobados. Pero no lo tomes personal. Te permitimos intentarlo una vez más si tus datos son rechazados.

¿Cómo pueden los usuarios de países no sujetos a la legislación suiza completar la verificación en el sitio web?

Ve a “Configuración de cuenta” y abre la sección "Verificación".

En este enlace, puedes encontrar la instrucción en video detallada.

 

Importante: la sección de verificación está disponible solo para usuarios registrados.

1. Selecciona tu país y haz clic en “Iniciar” junto al nivel de verificación correspondiente.

Por favor, ten en cuenta: la lista de países y territorios prohibidos cuyos documentos no aceptamos actualmente está en la sección correspondiente de este artículo.

 

2. Acepta nuestro procesamiento de tus datos personales.

3. Llena el formulario, indicando tu dirección residencial y respondiendo el cuestionario.

Si vives en uno de los países listados abajo, también deberás llenar los campos con tu nombre completo y fecha de nacimiento:

• Ucrania;
• Nigeria;
• Yibuti;
• China;
• Japón.
    

Por favor, ten en cuenta: como el formulario se omite automáticamente cuando vuelves a pasar por el procedimiento de verificación de identidad, para regresar al formulario donde puedes hacer los cambios necesarios, debes hacer clic en "Atrás" en la página de selección de documentos.

 

4. Selecciona un documento de identidad. Hay 3 opciones disponibles: tarjeta de identidad, pasaporte o permiso de residencia. Elige la forma más conveniente y toma una foto del documento.

 

Por favor, ten en cuenta: según el país elegido, la lista de documentos puede variar.

Veamos más de cerca cada una de las opciones propuestas:

• Tarjeta de identidad. Toma una foto del anverso y reverso de tu documento como se muestra en la captura.
• Pasaporte. Toma una foto de la página con la información actual como se muestra en la captura.
    

Importante: el nombre y apellido en el formulario deben coincidir exactamente con el nombre y apellido que aparecen en las fotos que subas.

 

• Permiso de residencia. Toma una foto del anverso y reverso de tu documento como se muestra en la captura.
  
  Por favor, ten en cuenta: para verificar tu documento, debes tomar una foto en tiempo real. Los usuarios que completen la verificación PRO también pueden subir una foto del documento desde su galería.
    

5. Verificación por video. Esto simplifica y acelera el procedimiento de verificación. Según las instrucciones de la interfaz, debes girar la cabeza de un lado a otro. Esto puede hacerse a través de la app o la versión web.

Por favor, ten en cuenta: si estás completando la Verificación Completa (recomendada) para desbloquear todas las funciones del exchange, incluyendo ordenar y usar la tarjeta WhiteBIT Nova, uno de los pasos requeridos es la verificación de dirección (PoA).

 

Como parte de esta verificación, debes llenar un formulario con los detalles de tu dirección actual en inglés, elegir el tipo de documento que confirma tu dirección (por ejemplo, extracto bancario, factura de servicios, etc.) y subir el archivo correspondiente.

 

Toda la información ingresada debe coincidir completamente con los detalles del documento. Una vez completada la verificación, podrás usar la tarjeta WhiteBIT Nova y acceder a otras funciones avanzadas del exchange.

6. Acuerdo de usuario y edición de datos en el formulario. Para continuar con la verificación, debes confirmar el cumplimiento de varias cláusulas del Acuerdo de Usuario. Para ello, simplemente marca las casillas correspondientes.

 

Completar el cuestionario financiero es obligatorio para depósitos y retiros a través de los siguientes proveedores de pago: Checkout (Visa/Mastercard), Apple Pay, Google Pay, Clear Junction (SEPA, SEPA Instant), ZEN, Any.Money, FINCI, Moneygram.

 

Para usar estos proveedores, debes tener la verificación de identidad que incluya un cuestionario financiero completado. Si falta esta información, recibirás una solicitud para actualizar tu verificación:

• si completaste la verificación hace mucho tiempo, necesitarás actualizarla con el cuestionario financiero;
• si tu verificación actual fue completada sin el cuestionario financiero, basta con llenar el cuestionario.

Por favor, ten en cuenta: si necesitas editar los datos en tu formulario de verificación de identidad, podrás hacerlo en el último paso del procedimiento haciendo clic en el botón "Editar" correspondiente.

7. Completa la verificación de identidad habilitando la autenticación de dos factores (2FA) para mayor seguridad de la cuenta.
La autenticación de dos factores (2FA) es un código generado por una aplicación que asegura que solo tú tienes acceso a la cuenta.

 

¡Listo! Pronto sabrás el estado de la verificación. Te enviaremos un correo cuando revisemos tus documentos. También puedes verificar el estado de tu cuenta.

Es posible que tus documentos no sean aprobados. Pero no lo tomes personal. Te permitimos intentarlo una vez más si tus datos son rechazados.

Por favor, ten en cuenta: actualmente no es posible volver a subir documentos para la verificación KYC.

 

¡Felicidades por dar tus primeros pasos en nuestro exchange! ¡Tú estableces el nivel con cada paso que das!

¿Cómo pueden los usuarios de países no sujetos a la legislación suiza completar la verificación en la app?

Ve a "Configuración de cuenta" haciendo clic en el ícono de persona en la esquina superior izquierda y abre la sección "Verificación".

 

Importante: la sección de verificación está disponible solo para usuarios registrados.

1. Selecciona tu país y haz clic en “Iniciar” junto al nivel de verificación correspondiente.

Por favor, ten en cuenta: la lista de países y territorios prohibidos cuyos documentos no aceptamos actualmente está en la sección correspondiente de este artículo.

 

2. Acepta nuestro procesamiento de tus datos personales.

3. Llena el formulario, indicando tu dirección residencial y respondiendo el cuestionario.

 

Si vives en uno de los países listados abajo, también deberás llenar los campos con tu nombre completo y fecha de nacimiento:

• Ucrania;
• Nigeria;
• Yibuti;
• China;
• Japón.

Por favor, ten en cuenta: como el formulario se omite automáticamente cuando vuelves a pasar por el procedimiento de verificación de identidad, para regresar al formulario donde puedes hacer los cambios necesarios, debes hacer clic en "Atrás" en la página de selección de documentos.

 

4. Selecciona un documento de identidad. Hay 3 opciones disponibles: tarjeta de identidad, pasaporte o permiso de residencia. Elige la forma más conveniente y toma una foto del documento.

 

Por favor, ten en cuenta: según el país elegido, la lista de documentos puede variar.

Veamos más de cerca cada una de las opciones propuestas:

• Tarjeta de identidad. Toma una foto del anverso y reverso de tu documento, como se muestra en la captura.

• Pasaporte. Marca la casilla "Agregar otra página del pasaporte" y toma una foto de las dos páginas reales.
    

Importante: el nombre y apellido en el formulario deben coincidir exactamente con el nombre y apellido que aparecen en las fotos que subas.

También ten en cuenta: si vas a verificarte usando un pasaporte, debes seleccionar "Tipo de documento - Pasaporte".

• Permiso de residencia. Toma una foto del anverso y reverso de tu documento como se muestra en la captura.

Por favor, ten en cuenta: para verificar tu documento, debes tomar una foto en tiempo real. Los usuarios que completen la verificación PRO también pueden subir una foto del documento desde su galería.

 

5. Verificación por video. Esto simplifica y acelera el procedimiento de verificación. Según las instrucciones de la interfaz, debes girar la cabeza de un lado a otro. Esto puede hacerse a través de la app o la versión web.

6. Acuerdo de usuario y edición de datos en el formulario. Para continuar con la verificación, debes confirmar el cumplimiento de varias cláusulas del Acuerdo de Usuario. Para ello, simplemente marca las casillas correspondientes.

Por favor, ten en cuenta: si necesitas editar los datos en tu formulario de verificación de identidad, podrás hacerlo en el último paso del procedimiento haciendo clic en el botón "Editar" correspondiente.

7. Completa la verificación de identidad habilitando la autenticación de dos factores (2FA) para mayor seguridad de la cuenta.
La autenticación de dos factores (2FA) es un código generado por una aplicación que asegura que solo tú tienes acceso a la cuenta.

 

¡Listo! Pronto sabrás el estado de la verificación. Te enviaremos un correo cuando revisemos tus documentos. También puedes verificar el estado de tu cuenta.

Es posible que tus documentos no sean aprobados. Pero no lo tomes personal. Te permitimos intentarlo una vez más si tus datos son rechazados.

Por favor, ten en cuenta: actualmente no es posible volver a subir documentos para la verificación KYC.

 

¡Felicidades por dar tus primeros pasos en nuestro exchange! ¡Tú estableces el nivel con cada paso que das!

Sección de verificación 

En la sección "Verificación", podrás completar el procedimiento KYC llenando un formulario de solicitud y tomando una foto de uno de los documentos sugeridos (pasaporte, tarjeta de identidad o permiso de residencia).

 

También en esta sección, siempre tendrás la oportunidad de pasar por KYC (procedimiento de verificación) nuevamente para actualizar tus datos o para obtener la oportunidad de usar ciertos proveedores de depósito, como EUR SEPA Clear Junction. Esta función está disponible en la versión web de nuestro exchange.

Siempre puedes verificar tu estado actual de verificación en la configuración de tu cuenta. Si dice "aprobado", no necesitas pasar por el proceso de verificación nuevamente.

¿Cuánto tiempo toma revisar la verificación de identidad (KYC)?

Normalmente, las solicitudes se procesan en una hora; sin embargo, a veces la verificación puede tardar hasta 24 horas. El procedimiento desde el lado del usuario típicamente no toma más de 3-4 minutos.

Una vez que tu solicitud haya sido procesada, recibirás una notificación por correo electrónico con información sobre el resultado. Si tu solicitud de verificación de identidad es rechazada, el correo indicará la razón. Además, tu estado en la sección "Verificación" será actualizado.

Si cometiste un error durante el proceso de verificación, solo espera a que tu solicitud sea rechazada. Luego podrás volver a enviar tu información para revisión.