¿Qué es la verificación de identidad?

La verificación de identidad (KYC, por sus siglas en inglés) es un procedimiento de validación de usuarios en la plataforma, que confirma su identidad mediante la solicitud de datos personales. La abreviatura "KYC" significa "Know Your Customer", que se traduce como "Conoce a tu cliente".

Antes de completar la verificación de identidad, puede explorar el funcionamiento de nuestras herramientas comerciales utilizando Demo Tokens. Sin embargo, la verificación de identidad es obligatoria para realizar depósitos y retiros, crear y activar códigos WhiteBIT, así como para utilizar la función "Comprar cripto".

La verificación ayuda a proteger su cuenta y garantizar la seguridad de sus fondos. Este proceso toma solo unos minutos y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Tener la verificación de identidad es un indicador de la confiabilidad de la plataforma. Una plataforma que no solicite ningún dato suyo no puede asumir responsabilidad alguna hacia usted. Además, este procedimiento previene el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Cómo completar la verificación de identidad en el sitio web?

Acceda a la sección de configuración de la cuenta y abra el apartado "Verificación".

Nota: la sección de verificación está disponible únicamente para usuarios registrados.

1. Seleccione su país.

Importante: revise la lista de países y territorios restringidos, cuyos documentos actualmente no aceptamos, en la sección correspondiente de este artículo.

2. Consienta el procesamiento de sus datos personales.

3. Complete el formulario con su información personal: nombre, apellidos, género, fecha de nacimiento y dirección de residencia.

Nota: si necesita repetir el procedimiento de verificación, el formulario inicial será omitido automáticamente. Para volver al primer paso (el formulario), debe hacer clic en "Atrás" en la página de selección de documentos.

4. Elija un documento que certifique su identidad. Hay cuatro opciones disponibles: tarjeta de identificación, pasaporte, licencia de conducir o permiso de residencia. Seleccione la opción más conveniente y tome una foto del documento.

Revisemos cada opción en detalle:

• Tarjeta de identidad. Tome una foto del anverso y el reverso de su documento, como se muestra en las instrucciones.

• Pasaporte. Marque la opción "Añadir otra página del pasaporte" y tome fotos de las dos páginas principales.

Importante: el nombre y apellido en el formulario deben coincidir exactamente con los que aparecen en las fotos del documento cargado.

Nota: Si usa un pasaporte internacional, seleccione "Tipo de documento: Pasaporte".

• Licencia de conducir. Tome fotos del anverso y el reverso del documento, siguiendo las indicaciones en pantalla.

Importante: para completar la verificación con una licencia de conducir, esta debe incluir su nacionalidad.

• Permiso de residencia. Tome fotos del anverso y el reverso, tal como se indica en las instrucciones.

5. Verificación por video. Este paso simplifica y agiliza el proceso de comprobación. Solo necesita girar la cabeza siguiendo las instrucciones en pantalla. Puede realizar este paso tanto desde la aplicación como desde la versión web.

6. Acuerdo del usuario y edición de datos en el formulario. Para continuar con la verificación, debe aceptar varios puntos del Acuerdo de Usuario. Marque las casillas correspondientes para confirmar.

Nota: si necesita editar los datos de su formulario de verificación, puede hacerlo en la última etapa del proceso haciendo clic en el botón "Editar".

7. Complete el proceso de verificación de identidad habilitando la autenticación de dos factores para una protección adicional de su cuenta.

La autenticación en dos factores (2FA) es un código generado por una aplicación que garantiza que solo usted tenga acceso a la cuenta.

¡Listo! Pronto recibirá el estado de su verificación. Le enviaremos un correo electrónico tan pronto como revisemos los documentos. También puede verificar el estado directamente en su cuenta.

Si sus documentos no pasan la verificación, no se preocupe. Si su primer intento no tiene éxito, podrá intentarlo de nuevo.

Si prefiere usar solo su teléfono, puede completar el proceso de verificación de identidad directamente desde su dispositivo. Es tan sencillo como hacerlo en la versión web. Simplemente regístrese en la plataforma a través de nuestra aplicación y envíe la solicitud de verificación siguiendo las instrucciones proporcionadas.

¡Felicitaciones! Ha dado los primeros pasos en nuestra plataforma. Marque el camino con cada paso que dé.

¿Cómo completar la verificación de identidad en la aplicación?

Vaya a "Configuración de la cuenta", tocando el ícono de la persona en la esquina superior izquierda, y abra la sección "Verificación".

Nota: la sección de verificación está disponible únicamente para usuarios registrados.

1. Seleccione su país.

Importante: revise la lista de países y territorios restringidos, cuyos documentos actualmente no aceptamos, en la sección correspondiente de este artículo.

2. Consienta el procesamiento de sus datos personales.

3. Complete el formulario con su información personal: nombre, apellidos, género, fecha de nacimiento y dirección de residencia.

Nota: si necesita repetir el procedimiento de verificación, el formulario inicial será omitido automáticamente. Para volver al primer paso (el formulario), debe hacer clic en "Atrás" en la página de selección de documentos.

4. Elija un documento que certifique su identidad. Hay cuatro opciones disponibles: tarjeta de identificación, pasaporte, licencia de conducir o permiso de residencia. Seleccione la opción más conveniente y tome una foto del documento.

Revisemos cada opción en detalle:

• Tarjeta de identidad. Tome una foto del anverso y el reverso de su documento, como se muestra en las instrucciones.

• Pasaporte. Marque la opción "Añadir otra página del pasaporte" y tome fotos de las dos páginas principales.

Importante: el nombre y apellido en el formulario deben coincidir exactamente con los que aparecen en las fotos del documento cargado.

Nota: Si usa un pasaporte internacional, seleccione "Tipo de documento: Pasaporte".

• Licencia de conducir. Tome fotos del anverso y el reverso del documento, siguiendo las indicaciones en pantalla.

Importante: para completar la verificación con una licencia de conducir, esta debe incluir su nacionalidad.

• Permiso de residencia. Tome fotos del anverso y el reverso, tal como se indica en las instrucciones.

5. Verificación por video. Este paso simplifica y agiliza el proceso de comprobación. Solo necesita girar la cabeza siguiendo las instrucciones en pantalla. Puede realizar este paso tanto desde la aplicación como desde la versión web.

6. Acuerdo del usuario y edición de datos en el formulario. Para continuar con la verificación, debe aceptar varios puntos del Acuerdo de Usuario. Marque las casillas correspondientes para confirmar.

Nota: si necesita editar los datos de su formulario de verificación, puede hacerlo en la última etapa del proceso haciendo clic en el botón "Editar".

7. Complete el proceso de verificación de identidad habilitando la autenticación de dos factores para una protección adicional de su cuenta.

La autenticación en dos factores (2FA) es un código generado por una aplicación que garantiza que solo usted tenga acceso a la cuenta.

¡Listo! Pronto recibirá el estado de su verificación. Le enviaremos un correo electrónico tan pronto como revisemos los documentos. También puede verificar el estado directamente en su cuenta.

Si sus documentos no pasan la verificación, no se preocupe. Si su primer intento no tiene éxito, podrá intentarlo de nuevo.

¡Felicitaciones! Ha dado los primeros pasos en nuestra plataforma. Marque el camino con cada paso que dé.

Lista de países y territorios restringidos

Actualmente, no aceptamos documentos de identidad de ciudadanos o residentes de los siguientes países y territorios: Afganistán, Samoa Americana, Islas Vírgenes de EE. UU., Territorio de Guam, Irán, Yemen, Libia, Estado de Palestina, Puerto Rico, Somalia, República Popular Democrática de Corea, Islas Marianas del Norte, EE. UU., Siria, República de Bielorrusia, Federación Rusa, República de Sudán, Canadá, Transnistria, territorios temporalmente ocupados de Georgia, República Turca del Norte de Chipre, Sahara Occidental, República Federal de Ambazonia, Kosovo, Sudán del Sur, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Venezuela, Birmania y territorios temporalmente ocupados de Ucrania.

Sección de verificación

En la sección "Verificación" podrá completar el proceso de confirmación de identidad (KYC) llenando una solicitud y tomando una foto de uno de los documentos propuestos (pasaporte, tarjeta de identidad, licencia de conducir (es obligatorio que el documento incluya su nacionalidad) o permiso de residencia).

También en esta sección siempre tendrá la opción de volver a realizar el KYC (procedimiento de verificación) para actualizar sus datos o habilitar el uso de ciertos proveedores para depósitos, como EUR SEPA Clear Junction. Esta función está disponible en la versión web de nuestra plataforma.

Puede verificar su estado actual de verificación en la configuración de la cuenta. Si allí aparece "Aprobado", no será necesario volver a realizar la verificación.

¿Cuánto tiempo tomará la verificación de identidad (KYC)?

Normalmente, las solicitudes se revisan en un plazo de 1 hora, sin embargo, en algunos casos la verificación puede tardar hasta 24 horas.

Una vez procesada su solicitud, recibirá una notificación por correo electrónico con la información sobre el resultado. Si su solicitud de verificación es rechazada, se indicará el motivo en el correo. Además, su estado en la sección "Verificación" será actualizado.

Si cometió algún error durante el proceso de verificación, simplemente espere a que su solicitud sea rechazada. Después de eso, podrá volver a proporcionar la información para su consideración.

Por favor, recuerde nuestros requisitos generales para el proceso de verificación de identidad:

• Complete el formulario (tenga en cuenta que los campos obligatorios, marcados con un asterisco, deben ser llenados).
• Fotografía uno de los siguientes documentos: pasaporte, tarjeta de identidad o licencia de conducir.
• Realice el proceso de escaneo facial según los requisitos especificados.

Soporte

Si tiene alguna pregunta relacionada con la funcionalidad de nuestra plataforma, puede:

• Dejar una consulta en nuestro sitio web;
• Escribir al correo electrónico de soporte: support@whitebit.com;
• Escribir en el chat utilizando el botón en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la aplicación WhiteBIT, en la esquina superior derecha haga clic en).