AML (Anti-Money Laundering) es un conjunto de medidas destinadas a combatir el lavado de dinero, contrarrestar la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva.

La función de Verificaciones AML está diseñada para prevenir y reducir los posibles riesgos de que WhiteBIT participe en cualquier tipo de actividad ilegal. Puede obtener más información sobre AML y nuestra política AML aquí.

¿Dónde puede encontrarlo?

La pestaña AML está en la lista desplegable de la pestaña "Productos" en la parte superior del sitio.

Y también en la parte inferior de la página de nuestro sitio web en la sección “Productos y Servicios”. Para ir a la pestaña, haga clic en el nombre de la pestaña: AML

Importante: Las verificaciones AML están disponibles únicamente para usuarios registrados y autorizados que hayan completado la verificación KYB.

En esta página puede consultar la dirección por implicación en blanqueo de capitales.

Contiene (de arriba a abajo):

• El nombre y la breve descripción del servicio;
• Los campos para elegir un ticker e introducir una dirección para verificación;

En la lista desplegable, cuando hace clic en el botón "Moneda para verificación", puede seleccionar la dirección de la cartera de moneda que desea verificar — BTC, LTC, TRX, USDT(ERC20), ETH(ERC20) o BCH.

En el campo de entrada, llamado "Dirección", debe introducir la dirección que desea verificar.

Realizamos la verificación utilizando varios proveedores de clase mundial.

La comisión es fija: 1 USDT, deducido de su Saldo principal.

Cuando introduce la dirección y tiene saldo suficiente para verificar, el botón "Verificar" volverá a ser amarillo; significa que está activo.

FAQ

¿Existe una escala porcentual para ver qué significa un porcentaje en particular?

No tenemos esa escala. Lo llevaremos a desarrollo cuando definamos claramente qué es exactamente y cómo queremos describirlo.

Si desea obtener más información sobre las categorías de alto riesgo y por qué lo son, coloque el cursor sobre el símbolo "?" icono para conocer más información sobre el indicador que le interesa.

¿Cuál es la puntuación de riesgo exacta para la verificación AML para un depósito exitoso?

El procedimiento de verificación AML es complejo y se realiza evaluando múltiples factores. Cualquier transacción en WhiteBIT es verificada por nuestro servicio de cumplimiento AML/CFT. Sin embargo, la probabilidad de bloquear fondos es mayor cuando la señal de riesgo de "sanciones" y "darknet" es del 5% o más.

Para conocer más sobre los procedimientos de devolución de depósitos en caso de bloqueo AML, recomendamos leer el artículo correspondiente.

¿Cómo puedo obtener verificaciones AML gratuitas?

Puede obtener verificaciones AML diarios gratuitas como uno de los beneficios de tener monedas WBT en Holding. La cantidad de cheques diarios gratuitos depende de la cantidad de WBT.

Puede conocer sus beneficios haciendo clic en "Ecosistema WBT" en la parte superior de la página y seleccionando "WBT" o siguiendo este enlace.

Importante: Para obtener 1 verificación AML gratis por día, debe tener un mínimo de 200 WBT en Holding.

Soporte

Si tiene alguna pregunta relacionada con la funcionalidad de nuestra plataforma, puede:

• Dejar una consulta en nuestro sitio web;
• Escribir al correo electrónico de soporte: support@whitebit.com;
• Escribir en el chat utilizando el botón en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la aplicación WhiteBIT, en la esquina superior derecha haga clic en).