Qué es la Travel Rule y a quién se aplica
La Travel Rule es un requisito normativo internacional destinado a aumentar la transparencia y la seguridad de las transacciones financieras.
Obliga a las instituciones financieras y a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) a recopilar y transmitir cierta información sobre el remitente y el destinatario de las transacciones de criptomonedas, con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Cuándo se aplica la Travel Rule
La Travel Rule se aplica tanto a los depósitos como a los retiros.
Datos que pueden ser necesarios:
- Nombre y apellido
- Nombre de la plataforma (VASP)
- País de residencia
Carteras custodiadas y no custodiadas
Cartera custodiada — las claves privadas son almacenadas por un tercero (exchange, servicio).
Características:
- No tiene frase seed ni clave privada
- Acceso mediante correo electrónico o teléfono
- La plataforma firma las transacciones por usted
Cartera no custodiada — las claves privadas son almacenadas por el propietario.
Características:
- Tiene frase seed (12/24 palabras)
- Se puede importar a otra aplicación
- Usted firma las transacciones por su cuenta
Qué es AOPP y para qué sirve
Address Ownership Proof Protocol (AOPP) es un protocolo que automatiza la verificación de la propiedad de una cartera.
Ventajas:
- Verificación sin capturas de pantalla ni introducción manual de datos
- Firma criptográfica en la cartera como prueba de propiedad
- Transmisión segura de datos junto con la transacción
Preparación para la verificación
Antes de la verificación, prepare:
- Dirección de la cartera en la red correspondiente
- Acceso a la cartera (extensión, aplicación móvil o dispositivo hardware)
- Conexión a internet estable
- Versión actualizada de la aplicación o extensión de la cartera
Verificación de la cartera para diferentes redes
Ethereum y otras redes compatibles con EVM
Carteras compatibles:
- Ledger, Trezor
- MetaMask (extensión), Trust Wallet (app), WalletConnect y otras
Ledger / Trezor:
- Conecte la cartera a su dispositivo y desbloquéela
- Seleccione la cartera en AOPP
- En Ledger — confirme en la ventana emergente del navegador
- En Trezor — haga clic en Pair devices y confirme en la ventana emergente
- Firme el mensaje
- Estado — Verified
MetaMask:
- Instale y abra la extensión
- Inicie sesión
- En AOPP, haga clic en MetaMask
- Firme el mensaje
- Haga clic en Confirm
Trust Wallet (WalletConnect):
- Abra Trust Wallet en su teléfono
- En AOPP seleccione WalletConnect
- Escanee el código QR
- Firme el mensaje en la aplicación
Tron
Carteras compatibles:
- Ledger
- TronLink (extensión o app móvil)
TronLink (navegador):
- Inicie sesión en la extensión TronLink
- Vaya a TronScan.org
- Haga clic en Connect Wallet → TronLink
- En More — Sign & Verify
- Pegue el mensaje desde AOPP
- Firme y codifique en Base64 (utilizando un recurso externo)
- Pegue la firma y la dirección en WhiteBIT
TronLink (app móvil):
- En la aplicación móvil, vaya a la sección Discover.
- Acceda a TronScan.org.
- Repita los pasos de la instrucción para el navegador, es decir: More — Sign & Verify y los siguientes.
Nota: WhiteBIT no se hace responsable de la verificación a través de plataformas de terceros.
Solana
Carteras compatibles:
- Ledger
- Phantom, Metamask y otras carteras compatibles con la red Solana.
Phantom:
- Conecte la cartera a SolScan.io haciendo clic en Connect Wallet.
- En Resources, seleccione Sign Message.
- Pegue el mensaje y fírmelo.
- Pegue la firma en WhiteBIT (sin Base64).
Bitcoin
Carteras compatibles:
- Ledger
- BlueWallet (móvil)
BlueWallet:
- Abra la cartera y pulse los tres puntos.
- Seleccione Sign/Verify Message.
- Pegue el mensaje desde AOPP.
- Firme y péguelo en WhiteBIT.
Redes compatibles
La verificación está disponible para:
- Tron
- Solana
- BTC
- Ethereum
- BSC
- REEF
- Polygon (Voxel)
Para otras redes, la verificación no es posible. Seleccione el retiro a otro exchange e indique el nombre de la cartera en el campo VASP.