ხართ WhiteBIT-ის აქტიური მომხმარებელი და მოულოდნელად მიიღეთ AML დაბლოკვის წერილი თქვენი ერთ-ერთი დეპოზიტისათვის? ჩვენ გვესმის, რომ ტრანზაქციის დასადასტურებლად მოთხოვნილი მასალების ჩამონათვალმა შეიძლება შეგაწუხოთ თქვენი სახსრების უსაფრთხოებაზე.

სწორედ ამიტომ, ამ სტატიაში ჩვენ შევეცდებით გავიგოთ ამ სიტუაციის მიზეზები და მისი გადაჭრის ვარიანტები.

რატომ ხდება სახსრების ბლოკირება?

WhiteBIT თავის მუშაობაში ხელმძღვანელობს ფონდების გამჭვირვალობისა და „სისუფთავის“ პრინციპებით, უსაფრთხოების წესების დაცვით და მოქმედების საკანონმდებლო ჩარჩოებში. ამ მიზნით, WhiteBIT იყენებს რისკზე დაფუძნებულ მიდგომას ფულის გათეთრების და/ან ტერორისტული დაფინანსების (ფულის გათეთრების) წინააღმდეგ/აღსაკვეთად.

კონკრეტული ტრანზაქციის რისკის დონე განისაზღვრება სპეციალურად შემუშავებული რთული სისტემის გამოყენებით, მათ შორის მაღალი ხარისხის ინსტრუმენტების გამოყენებით. თუ ტრანზაქცია არ შეესაბამება ცნობილ აქტივობებს ან მომხმარებლის ქცევის ჩვეულებრივ ალგორითმებს, ის შეიძლება ჩაითვალოს საეჭვოდ და დაიბლოკოს მომხმარებლის ხელშეკრულების 4.4 პუნქტის საფუძველზე.

მარტივი სიტყვებით, თუ ჩვენს პლატფორმაზე გაგზავნილი თანხები არ იყო ჩართული უკანონო ქმედებებში, არ არის ჩართული სანქცირებულ პლატფორმებში ან darknet პლატფორმებში, ანაბარი წარმატებით ჩაირიცხება თქვენს ძირითად ბალანსზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ დაგიკავშირდებით დამატებითი გადამოწმებისთვის, რათა მოხდეს ტრანზაქციის ჩარიცხვა თქვენს ანგარიშზე.

მნიშვნელოვანი: WhiteBIT Exchange უზრუნველყოფს თქვენი სახსრების უსაფრთხოებას მათი შენახვის დროს, სანამ AML დეპარტამენტი არ დაასრულებს ტრანზაქციის შემოწმებას.

როგორ დავიბრუნო სახსრები?

თუ ტრანზაქცია არ არის ჩართული უკანონო ქმედებებში, თანხები განიბლოკება და წარმატებით ჩაირიცხება თქვენს ძირითად ბალანსზე და ჩვენ შეგატყობინებთ ელფოსტით.

გარდა ამისა, ზოგიერთი ტრანზაქციებს შეიძლება დაექვემდებაროს თანხის დაბრუნება AML დეპარტამენტის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება. ამ ვარიანტის შესახებ შეგატყობინებთ ჩვენი მხარდაჭერის გუნდი.

მოდით შევხედოთ მოქმედებების ალგორითმს ამ შემთხვევაში.

როგორც კი თქვენი ტრანზაქცია მიიღებს სტატუსს „გაუქმებული“, შეგიძლიათ შექმნათ მოთხოვნა თანხის დაბრუნების შესახებ. ამისათვის გადადით "ისტორია/დეპოზიტები" განყოფილება.

1. გახსენით შესაბამისი ტრანზაქციის დეტალები და დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ანაზღაურება“. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ეს ღილაკი ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ თითოეულ შემთხვევაში და მხოლოდ იმ ტრანზაქციებზე, რომლებიც დამტკიცებულია თანხის დაბრუნებაზე.

2. ამის შემდეგ ფანჯარაში „თანხის დაბრუნების მოთხოვნა“ უნდა შეავსოთ მონაცემები: შეარჩიოთ ვალუტა, თანხა და მისამართი, რომელზედაც გაიგზავნება თანხები.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: მისამართი, რომელსაც თქვენ მიუთითებთ თანხის დაბრუნებისთვის, არ უნდა ეკუთვნოდეს ჩვენს ბირჟას. ასევე, გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ ყველა დეტალი სწორია, რადგან ამ გადარიცხვის გაუქმება ან ხელახლა გაგზავნა დადასტურების შემდეგ შეუძლებელია.

3. დაადასტურეთ "აპლიკაციის დაბრუნების" შექმნა. თქვენ მიიღებთ კოდს ელექტრონული ფოსტით. შეიყვანეთ იგი შესაბამის ველში დადასტურების ფანჯარაში. თქვენ ასევე უნდა შეიყვანოთ 2FA კოდი (თუ ფუნქცია ჩართულია თქვენს ანგარიშზე).

4. თანხის დაბრუნების შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, თქვენს პირად ანგარიშზე ტრანზაქციის დეტალებზე გადასვლისას დაინახავთ წარწერას „თანხები დაბრუნდა“.

კითხვები, რომლებიც შეიძლება გქონდეთ:

რამდენი დრო სჭირდება ტრანზაქციის დაბრუნების მოთხოვნის დამუშავებას?

განხილვის პერიოდი დამოკიდებულია თითოეული შემთხვევის ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე და შეიძლება განსხვავდებოდეს 24-დან 72 საათამდე მასალების სრულად წარდგენის დღიდან, იმ პირობით, რომ AML დეპარტამენტს არ ექნება დამატებითი კითხვები.

რა არის თანხის დაბრუნების საკომისიო?

ტრანზაქციის გაგზავნისას ქსელის საკომისიო ავტომატურად ჩამოიჭრება. ბირჟაზე დამატებითი გადასახადი არ არის დაწესებული.

ყოველთვის არის ჩემთვის ხელმისაწვდომი დაბლოკილი თანხების დაბრუნება?

დაბლოკილი ტრანზაქციის დაბრუნება არის გადაწყვეტილება, რომლის მიღებასაც შეიძლება დიდი დრო დასჭირდეს, თითოეული ინდივიდუალური სიტუაციიდან გამომდინარე. ასევე შესაძლებელია გადაწყვეტილების გადახედვაც.

ამიტომ, თანხის დაბრუნება ხელმისაწვდომია არა ყველა მომხმარებლისთვის და მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში.

სად ვიპოვო AML პოლიტიკა?

ყველა AML ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შესაბამისი განყოფილება ჩვენი გაცვლის.

როგორ დავიცვა ჩემი სახსრები დაბლოკვისგან?

ტრანზაქციის განხორციელებამდე გირჩევთ, შეამოწმოთ მისამართი, საიდანაც თანხები გადაირიცხება თქვენს ბალანსზე მაღალი რისკის პლატფორმებთან ნებისმიერი კავშირისთვის.

შეამოწმეთ შემდეგი ვალუტების მისამართი: BCH, BTC, LTC, TRX*, USDT (ERC-20) აქ.

* TRX ტიკერის ქვეშ, თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ მისამართი USDT-სთვის (TRC-20). გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დადასტურება ხორციელდება რამდენიმე პროვაიდერის მიერ და ხელით, ამიტომ შედეგი შეიძლება განსხვავდებოდეს.

რა ემართება ჩემს სახსრებს დაბლოკვის პერიოდში?

WhiteBIT უზრუნველყოფს თქვენი სახსრების უსაფრთხოებასა და უსაფრთხოებას AML დეპარტამენტის მიერ დამატებითი გადამოწმების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

გვინდა დაგარწმუნოთ, რომ თუ თქვენი სახსრები არ არის ჩართული უკანონო ქმედებებში, ამ შემოწმების გავლა რთული არ იქნება.

მხარდაჭერა

ჩვენს ბირჟასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, შეგიძლიათ:

• დატოვოთ მოთხოვნა ჩვენს ვებგვერდზე;
• მოგვწეროთ მხარდაჭერის ელ-ფოსტაზე: support@whitebit.com;
• ან ჩატში ეკრანის ქვედა მარჯვენა კუთხეში მდებარე ღილაკზე დაწკაპუნებით (WhiteBIT აპლიკაციაში ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში ღილაკზე დაჭერით).