AML (Anti-Money Laundering) to zestaw środków mających na celu zwalczanie prania pieniędzy, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu i finansowaniu broni masowego rażenia.

Funkcja AML Weryfikacja została zaprojektowana w celu zapobiegania i zmniejszania możliwych ryzyk związanych z zaangażowaniem WhiteBIT w jakąkolwiek nielegalną działalność. Więcej informacji o AML i naszej polityce AML można znaleźć tutaj.

Zwróć uwagę: Kontrole AML są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, którzy ukończyli weryfikację KYB.

Gdzie można to znaleźć?

Zakładka AML znajduje się w rozwijanym menu zakładki “Produkty” na górze strony.

A także na dole strony naszej witryny w sekcji “Produkty i Usługi”. Aby przejść do zakładki, kliknij nazwę zakładki — Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML).

Na tej stronie możesz sprawdzić adres pod kątem zaangażowania w pranie pieniędzy.

Zawiera (od góry do dołu):

• Nazwę i krótki opis usługi;
• Pola do wyboru tickera i wprowadzenia adresu do weryfikacji;

W rozwijanym menu, po kliknięciu przycisku “Waluta do sprawdzenia”, możesz wybrać adres portfela waluty, który chcesz sprawdzić — BTC, LTC, TRX, USDT(ERC20), ETH(ERC20) lub BCH.

W polu wejściowym o nazwie “Adres” należy wprowadzić adres, który chcesz sprawdzić.

Przeprowadzamy kontrolę przy użyciu kilku światowej klasy dostawców.

Opłata jest stała — 1 USDT, pobierana z salda głównego.

Kiedy wprowadzisz adres i masz wystarczające saldo do sprawdzenia, przycisk “Sprawdź” zmieni kolor na żółty — oznacza to, że jest aktywny.

Często zadawane pytania

Czy istnieje skala procentowa, aby zobaczyć, co oznacza dany procent?

Nie mamy takiej skali. Zajmiemy się tym w przyszłości, kiedy jasno określimy, co dokładnie i jak chcemy opisać.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kategoriach wysokiego ryzyka i dlaczego są one wysokiego ryzyka, najedź na ikonę “?” aby uzyskać więcej informacji o interesującym Cię wskaźniku.

Jaki jest dokładny wynik ryzyka dla kontroli AML dla udanego depozytu?

Procedura weryfikacji AML jest złożona i przeprowadzana przez ocenę wielu czynników. Każda transakcja na WhiteBIT jest sprawdzana przez naszą usługę zgodności AML/CFT. Jednak prawdopodobieństwo zablokowania środków jest wyższe, gdy sygnał ryzyka „sankcje” i „darknet” wynosi 5% lub więcej.

Aby dowiedzieć się więcej o procedurach zwrotu depozytów w przypadku blokady AML, zalecamy przeczytanie odpowiedniego artykułu.

Jak mogę otrzymać darmowe weryfikacje AML?

Możesz otrzymać codzienne darmowe kontrole AML jako jeden z benefitów posiadania monety WBT w Holding. Liczba darmowych codziennych kontroli zależy od ilości WBT.

Możesz dowiedzieć się o swoich benefitach, klikając “Ekosystem WBT” na górze strony i wybierając “WBT” lub klikając ten link.

Zauważ: aby otrzymać 1 darmową kontrolę AML dziennie, musisz mieć minimum 200 WBT w Holding.

Wsparcie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące funkcjonalności naszej giełdy, możesz:

• Wysłać zgłoszenie na naszej stronie internetowej;
• Napisać na e-mail obsługi klienta: support@whitebit.com;
• Napisać w czat, używając przycisku w prawym dolnym rogu ekranu (w aplikacji WhiteBIT, w prawym górnym rogu, nacisnąć ).