Как пройти подтверждение личности (KYC) (Украина)?

Что такое подтверждение личности?

Подтверждение личности (KYC) – это процедура верификации пользователей биржи, подтверждение их личности путём запроса персональных данных. Сама аббревиатура означает “Know Your Customer” и переводится как “Знай своего клиента”. 

Прежде чем пройти проверку личности, вы можете посмотреть как работают наши торговые инструменты, используя Demo-токены. Однако подтверждение личности необходимо для осуществления любых депозитов и выводов средств, создания и активации WhiteBIT-кодов и использования функции "Купить крипту". 

Верификация помогает обезопасить аккаунт и обеспечить сохранность средств. Процесс занимает всего несколько минут и не требует каких-либо технических навыков. Наличие подтверждения личности является показателем надёжности биржи. Платформа, не требующая от вас никаких данных, соответственно, не несёт перед вами никакой ответственности. Кроме того, верификация препятствует отмыванию денег и финансированию терроризма.

Как пройти подтверждение личности?

Вы можете выбрать один из двух способов прохождения подтверждения личности: воспользоваться приложением Дія или загрузить фото одного из предложенных документов (украинского паспорта, ID-карты, водительского удостоверения или вида на жительство). 

Обратите внимание: раздел верификации доступен только зарегистрированным пользователям, которые не прошли подтверждение личности. 

Рассмотрим каждый способ более детально.

Быстрая верификация на сайте с Дією

Для этого перейдите в "Настройки аккаунта", откройте раздел "Верификация".

 

1. Выберите страну — Украина.

 

Обратите внимание, что в настоящее время мы не принимаем документы, удостоверяющие личность, от граждан или резидентов следующих стран и территорий: Афганистан, Американское Самоа, Виргинские острова США, территория Гуам, Иран, Йемен, Ливия, Государство Палестина, Пуэрто-Рико, Сомали, Корейская Народно-Демократическая Республика, Северные Марианские острова, США, Сирия, Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Судан, Канада, Приднестровье, временно оккупированные территории Грузии, Турецкая Республика Северного Кипра, Западная Сахара, Федеративная Республика Амбазония, Косово, Южный Судан, Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Мьянма и временно оккупированные территории Украины.

 

2. Затем выберите прохождение верификации через Дію.

 

3. Откройте приложение Дія на смартфоне.

 

4. Отсканируйте QR-код.

 

5. Подтвердите передачу документов для прохождения верификации. Для этого поставьте отметку возле соответствующего предложения и нажмите "Надіслати через Дію".

 

6. Видеоверификация. Это упрощает и ускоряет процедуру проверки. Все, что от вас нужно: поворачивать голову из стороны в сторону в соответствии с инструкциями интерфейса. Это можно сделать как в приложении, так и через веб-версию.

 

7. Пользовательское соглашение и редактирование данных в форме. Для продолжения процедуры верификации вам нужно подтвердить соответствие нескольким пунктам Пользовательского соглашения. Чтобы сделать это — просто проставьте галочки в соответствующих местах.

 

Обратите внимание: если вам нужно отредактировать данные в вашей форме верификации личности, то вы сможете сделать это на последнем этапе процедуры, нажав соответствующую кнопку "Редактировать".

 

Верификация на сайте с использованием документов другого типа

Для этого перейдите в "Настройки аккаунта" и откройте раздел "Верификация".

1. Выберите страну — Украина.

 

Обратите внимание, что в настоящее время мы не принимаем документы, удостоверяющие личность, от граждан или резидентов следующих стран и территорий: Афганистан, Американское Самоа, Виргинские острова США, территория Гуам, Иран, Йемен, Ливия, Государство Палестина, Пуэрто-Рико, Сомали, Корейская Народно-Демократическая Республика, Северные Марианские острова, США, Сирия, Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Судан, Канада, Приднестровье, временно оккупированные территории Грузии, Турецкая Республика Северного Кипра, Западная Сахара, Федеративная Республика Амбазония, Косово, Южный Судан, Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Мьянма и временно оккупированные территории Украины.

 

2. Выберите прохождение стандартной верификации.

 

3. Далее вам необходимо согласиться на обработку нами ваших персональных данных.

 

4. Заполните форму, указав свои данные: имя, фамилию, пол, дату рождения и адрес проживания.

 

5. Выберите документ, подтверждающий личность. Доступно четыре варианта: украинский паспорт, ID-карта, водительское удостоверение или вид на жительство.

 

Рассмотрим детальнее каждый из предложенных вариантов:

  • ID-карта. Вам потребуется загрузить лицевую и обратную сторону вашего документа, как показано на снимке экрана.

 

  • Паспорт. Поставьте галочку на строку "Добавить другую страницу паспорта" и загрузите две актуальные страницы:
  1. Если вам от 18 до 25 лет, то вы должны загрузить актуальные 1 и 2 страницы.
  2. Если вам от 25 до 45 лет, то вы должны загрузить актуальные 3 и 4 страницы.
  3. Если вы старше 45 лет, то вы должны загрузить актуальные 5 и 6 страницы.

 

Обратите внимание, что имя и фамилия в анкете должны полностью совпадать с именем и фамилией, которые отображены на загружаемых вами фотографиях.

 

 

Также обратите внимание: если вы собираетесь проходить верификацию с использованием загранпаспорта, тогда вам тоже нужно будет выбрать "Тип документа — Паспорт".

 

  • Водительское удостоверение. Вам потребуется загрузить лицевую и обратную сторону вашего документа, как показано на снимке экрана.

 

  • Вид на жительство. Вам потребуется загрузить лицевую и обратную сторону вашего документа, как показано на снимке экрана.

 

6. Видеоверификация. Это упрощает и ускоряет процедуру проверки. Все, что от вас нужно: поворачивать голову из стороны в сторону в соответствии с инструкциями интерфейса. Это можно сделать как в приложении, так и через веб-версию.

 

7. Пользовательское соглашение и редактирование данных в форме. Для продолжения процедуры верификации вам нужно подтвердить соответствие нескольким пунктам Пользовательского соглашения. Чтобы сделать это — просто проставьте галочки в соответствующих местах.

 

Обратите внимание: если вам нужно отредактировать данные в вашей форме верификации личности, то вы сможете сделать это на последнем этапе процедуры, нажав соответствующую кнопку "Редактировать".

 

 

Готово! Скоро вы узнаете статус проверки. Мы отправим письмо на вашу почту, как только проверим документы. Также статус можно проверить в своей учетной записи. Во время проверки ваших документов "Верификация" будет в статусе "Проверка". 

Может случиться так, что ваши документы не пройдут проверку. Не принимайте это близко к сердцу. Если ваша первая попытка пройти проверку личности была неудачной, мы дадим вам возможность пройти ее еще раз.

Быстрая верификация в приложении с Дією

Для этого перейдите в "Настройки аккаунта", нажав на иконку человека в верхнем левом углу, и откройте раздел "Верификация".

Вы также можете ознакомиться с подробной видеоинструкцией

 

1. Выберите страну — Украина.

 

Обратите внимание, что в настоящее время мы не принимаем документы, удостоверяющие личность, от граждан или резидентов следующих стран и территорий: Афганистан, Американское Самоа, Виргинские острова США, территория Гуам, Иран, Йемен, Ливия, Государство Палестина, Пуэрто-Рико, Сомали, Корейская Народно-Демократическая Республика, Северные Марианские острова, США, Сирия, Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Судан, Канада, Приднестровье, временно оккупированные территории Грузии, Турецкая Республика Северного Кипра, Западная Сахара, Федеративная Республика Амбазония, Косово, Южный Судан, Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Мьянма и временно оккупированные территории Украины.

 

2. Выберите прохождение верификации через Дію.

 

3. Нажмите "Открыть в приложении".

 

Важно: если Дія установлена на другом телефоне, вы можете открыть приложение там, нажать на иконку в верхнем правом углу и отсканировать QR-код.

 

4. Приложение Дія автоматически откроется в телефоне. В данное приложение будет отправлен запрос на копии цифровых документов. Нажмите "Підписати".

 

5. Подтвердите передачу документов для прохождения верификации. Поставьте галочку возле соответствующего предложения, и нажмите "Отправить через Дію".

 

6. Видеоверификация. Это упрощает и ускоряет процедуру проверки. Все, что от вас нужно: поворачивать голову из стороны в сторону, в соответствии с инструкциями интерфейса. Для этого нажмите кнопку "Начать".

 

7. Пользовательское соглашение и редактирование данных в форме. Для продолжения процедуры верификации вам нужно подтвердить соответствие нескольким пунктам Пользовательского соглашения. Чтобы сделать это — просто проставьте галочки в соответствующих местах.

 

Обратите внимание: если вам нужно отредактировать данные в вашей форме верификации личности, то вы сможете сделать это на последнем этапе процедуры, нажав соответствующую кнопку "Редактировать".

Верификация в приложении с использованием документов другого типа

Для этого перейдите в "Настройки аккаунта", нажав на иконку человека в верхнем левом углу, и откройте раздел "Верификация".

 

1. Выберите страну — Украина.

 

Обратите внимание, что в настоящее время мы не принимаем документы, удостоверяющие личность, от граждан или резидентов следующих стран и территорий: Афганистан, Американское Самоа, Виргинские острова США, территория Гуам, Иран, Йемен, Ливия, Государство Палестина, Пуэрто-Рико, Сомали, Корейская Народно-Демократическая Республика, Северные Марианские острова, США, Сирия, Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Судан, Канада, Приднестровье, временно оккупированные территории Грузии, Турецкая Республика Северного Кипра, Западная Сахара, Федеративная Республика Амбазония, Косово, Южный Судан, Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Мьянма и временно оккупированные территории Украины.

 

2. Выберите прохождение стандартной верификации.

 

3. Подтвердите согласие с условиями биржи WhiteBIT на обработку персональных данных. Нажмите "Далее".

 

4. Заполните форму, указав свои данные: имя, фамилию, пол, дату рождения и адрес проживания.

 

5. Выберите документ, подтверждающий личность. Доступно четыре варианта: украинский паспорт, ID-карта, водительское удостоверение или вид на жительство.

 

Рассмотрим детальнее каждый из предложенных вариантов:

  • ID-карта. Загрузите лицевую и оборотную сторону вашего документа, как показано на снимке экрана.

 

  • Паспорт. Поставьте галочку на строку «Добавить другую страницу паспорта» и загрузите две актуальные страницы:
  1. Если вам от 18 до 25 лет — загрузите 1 и 2 страницы.
  2. Если вам от 25 до 45 лет — загрузите 3 и 4 страницы.
  3. Если вы старше 45 лет — загрузите 5 и 6 страницы.

 

Важно: имя и фамилия в анкете должны полностью совпадать с именем и фамилией, которые отображены на загружаемых фотографиях.

 

 

Также обратите внимание: если вы собираетесь проходить верификацию с использованием загранпаспорта, тогда вам тоже нужно будет выбрать "Тип документа — Паспорт".

 

  • Водительское удостоверение. Загрузите лицевую и оборотную сторону вашего документа, как показано на снимке экрана.

 

  • Вид на жительство. Загрузите лицевую и оборотную сторону вашего документа, как показано на снимке экрана.

 

6. Видеоверификация. Это упрощает и ускоряет процедуру проверки. Все, что от вас нужно: поворачивать голову из стороны в сторону, в соответствии с инструкциями интерфейса. Для этого нажмите кнопку «Начать». 

 

7. Пользовательское соглашение и редактирование данных в форме. Для продолжения процедуры верификации вам нужно подтвердить соответствие нескольким пунктам Пользовательского соглашения. Чтобы сделать это — просто проставьте галочки в соответствующих местах.

 

Обратите внимание: если вам нужно отредактировать данные в вашей форме верификации личности, то вы сможете сделать это на последнем этапе процедуры, нажав соответствующую кнопку "Редактировать".

 

 

Готово! Скоро вы узнаете статус проверки. Мы отправим письмо на вашу почту, как только проверим документы. Также статус можно проверить в своей учетной записи. Во время проверки ваших документов "Верификация" будет в статусе "Проверка". 

Может случиться так, что ваши документы не пройдут проверку. Не принимайте это близко к сердцу. Если ваша первая попытка пройти проверку личности была неудачной, мы дадим вам возможность пройти ее еще раз.

Как долго будет проверяться подтверждение личности (KYC)?

Обычно заявки рассматриваются в течение 1 часа, однако иногда проверка может занять до 24 часов.

После обработки вашей заявки вы получите уведомление на вашу электронную почту с информацией о результате. Если ваш запрос на верификацию личности отклонен, в письме будет указана причина. Кроме того, ваш статус в разделе "Верификация" будет обновлен.

Если при прохождении процедуры верификации вы допустили неточность, просто дождитесь отклонения вашей заявки. После этого вы сможете повторно предоставить информацию для рассмотрения. 

 

Пожалуйста, помните о наших общих требованиях к процедуре верификации личности:

  • Заполните анкету (обратите внимание, что обязательные поля, отмеченные звездочкой, должны быть заполнены);
  • Загрузите фотографию одного из следующих документов: паспорта, удостоверения личности или водительского удостоверения;
  • Пройдите процедуру сканирования лица в соответствии с указанными требованиями.

Поддержка

В случае возникновения любых вопросов, связанных с функционалом нашей биржи, вы можете:

  • Оставить запрос на нашем сайте;
  • Написать на электронную почту службы поддержки: support@whitebit.com;
  • Написать в чат, воспользовавшись кнопкой в правом нижнем углу экрана (в приложении WhiteBIT в левом верхнем углу перейдите в раздел «Аккаунт» — «Поддержка»). 

Была ли эта статья полезной?

Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 2