Как пройти подтверждение личности (KYC) (Украина)?

Что такое подтверждение личности?

Подтверждение личности (KYC) – это процедура верификации пользователей биржи, подтверждение их личности путём запроса персональных данных. Сама аббревиатура означает “Know Your Customer” и переводится как “Знай своего клиента”.

Прежде чем пройти проверку личности, вы можете посмотреть как работают наши торговые инструменты, используя Demo-токены. Однако подтверждение личности необходимо для осуществления любых депозитов и выводов средств, создания и активации WhiteBIT-кодов и использования функции "Купить крипту".

Верификация помогает обезопасить аккаунт и обеспечить сохранность средств. Процесс занимает всего несколько минут и не требует каких-либо технических навыков. Наличие подтверждения личности является показателем надёжности биржи. Платформа, не требующая от вас никаких данных, соответственно, не несёт перед вами никакой ответственности. Кроме того, верификация препятствует отмыванию денег и финансированию терроризма.

Как пройти подтверждение личности?

Вы можете предоставить фото одного из предложенных документов (украинского паспорта, ID-карты или вида на жительство).

К сожалению, сервис Дія, на данный момент не доступен для подтверждения личности. Просим вас следить за информацией в нашем новостном Telegram-канале https://t.me/WhiteBITua.

Обратите внимание: раздел верификации доступен только зарегистрированным пользователям.

Также в разделе "Верификация" вы всегда будете иметь возможность повторно пройти KYC (процедуру верификации), чтобы обновить свои данные или получить возможность воспользоваться определенными провайдерами для депозитов, такими как EUR SEPA Clear Junction. Эта функция доступна в веб-версии нашей биржи.

Вы всегда можете проверить свой текущий статус верификации в настройках аккаунта.

Обратите внимание: если в окне верификации указано "одобрено", его повторное прохождение не требуется.

Рассмотрим каждый способ более детально.

Верификация на сайте с использованием документов другого типа

Для этого перейдите в "Настройки аккаунта" и откройте раздел "Верификация".

1. Выберите страну — Украина.

Обратите внимание: на список запрещенных стран и территорий, документы которых в настоящее время мы не принимаем, в соответствующем разделе данной статьи.

2. Далее вам необходимо согласиться на обработку нами ваших персональных данных.

3. Заполните форму, указав свои данные: имя, фамилию, пол, дату рождения и адрес проживания.

Обратите внимание: поскольку при повторном прохождении процедуры подтверждения личности, анкета пропускается автоматически, чтобы вернуться к первому этапу (анкете), где вы сможете внести необходимые изменения - вам нужно нажать "Назад" на странице с выбором документа.

4. Выберите документ, подтверждающий личность. Доступно три варианта: украинский паспорт, ID-карта или вид на жительство.

Рассмотрим детальнее каждый из предложенных вариантов:

ID-карта. Вам потребуется сфотографировать лицевую и обратную сторону вашего документа, как показано на снимке экрана.

Паспорт. Поставьте галочку на строку "Добавить другую страницу паспорта" и сфотографируйте две актуальные страницы:

Если вам от 18 до 25 лет, то вы должны сфотографировать актуальные 1 и 2 страницы.
Если вам от 25 до 45 лет, то пришлите актуальные страницы (3-4) на нашу почту support@whitebit.com и пройдите верификацию с:

Фото страницы, на которой указано ФИО;
Последней актуальной страницей с органом выдачи.

То есть со страницами 1 или 2 и 4.

Если вы старше 45 лет, то пришлите актуальные страницы (5-6) на нашу почту support@whitebit.com и пройдите верификацию с:

Фото страницы, на которой указано ФИО;
Последней актуальной страницей с органом выдачи.

То есть со страницами 1 или 2 и 6.

Обратите внимание, что имя и фамилия в анкете должны полностью совпадать с именем и фамилией, которые отображены на загружаемых вами фотографиях.

Также обратите внимание: если вы собираетесь проходить верификацию с использованием загранпаспорта, тогда вам тоже нужно будет выбрать "Тип документа — Паспорт".

Вид на жительство. Вам потребуется сфотографировать лицевую и обратную сторону вашего документа, как показано на снимке экрана.

5. Видеоверификация. Это упрощает и ускоряет процедуру проверки. Все, что от вас нужно: поворачивать голову из стороны в сторону в соответствии с инструкциями интерфейса. Это можно сделать как в приложении, так и через веб-версию.

6. Пользовательское соглашение и редактирование данных в форме. Для продолжения процедуры верификации вам нужно подтвердить соответствие нескольким пунктам Пользовательского соглашения. Чтобы сделать это — просто проставьте галочки в соответствующих местах.

Обратите внимание: если вам нужно отредактировать данные в вашей форме верификации личности, то вы сможете сделать это на последнем этапе процедуры, нажав соответствующую кнопку "Редактировать".

Готово! Скоро вы узнаете статус проверки. Мы отправим письмо на вашу почту, как только проверим документы. Также статус можно проверить в своей учетной записи. Во время проверки ваших документов "Верификация" будет в статусе "Проверка".

Может случиться так, что ваши документы не пройдут проверку. Не принимайте это близко к сердцу. Если ваша первая попытка пройти проверку личности была неудачной, мы дадим вам возможность пройти ее еще раз.

Верификация в приложении с использованием документов другого типа

Для этого перейдите в "Настройки аккаунта", нажав на иконку человека в верхнем левом углу, и откройте раздел "Верификация".

1. Выберите страну — Украина.

2. Подтвердите согласие с условиями биржи WhiteBIT на обработку персональных данных. Нажмите "Далее".

3. Заполните форму, указав свои данные: имя, фамилию, пол, дату рождения и адрес проживания.

Рассмотрим детальнее каждый из предложенных вариантов:

ID-карта. Сфотографируйте лицевую и оборотную сторону вашего документа, как показано на снимке экрана.

Паспорт. Поставьте галочку на строку «Добавить другую страницу паспорта» и сфотографируйте две актуальные страницы:

Если вам от 18 до 25 лет, то вы должны сфотографировать актуальные 1 и 2 страницы.
Если вам от 25 до 45 лет, то пришлите актуальные страницы (3-4) на нашу почту support@whitebit.com и пройдите верификацию с:

Фото страницы, на которой указано ФИО;
Последней актуальной страницей с органом выдачи.

То есть со страницами 1 или 2 и 4.

Если вы старше 45 лет, то пришлите актуальные страницы (5-6) на нашу почту support@whitebit.com и пройдите верификацию с:

Фото страницы, на которой указано ФИО;
Последней актуальной страницей с органом выдачи.

То есть со страницами 1 или 2 и 6.

Важно: имя и фамилия в анкете должны полностью совпадать с именем и фамилией, которые отображены на загружаемых фотографиях.

Вид на жительство. Сфотографируйте лицевую и оборотную сторону вашего документа, как показано на снимке экрана.

5. Видеоверификация. Это упрощает и ускоряет процедуру проверки. Все, что от вас нужно: поворачивать голову из стороны в сторону, в соответствии с инструкциями интерфейса. Для этого нажмите кнопку «Начать».

Список запрещенных стран и территорий

В настоящее время мы не принимаем документы, удостоверяющие личность, от граждан или резидентов следующих стран и территорий: Афганистан, Американское Самоа, Виргинские острова США, территория Гуам, Иран, Йемен, Ливия, Государство Палестина, Пуэрто-Рико, Сомали, Корейская Народно-Демократическая Республика, Северные Марианские острова, США, Сирия, Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Судан, Канада, Приднестровье, временно оккупированные территории Грузии, Турецкая Республика Северного Кипра, Западная Сахара, Федеративная Республика Амбазония, Косово, Южный Судан, Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Мьянма и временно оккупированные территории Украины.

Как долго будет проверяться подтверждение личности (KYC)?

Обычно заявки рассматриваются в течение 1 часа, однако иногда проверка может занять до 24 часов.

После обработки вашей заявки вы получите уведомление на вашу электронную почту с информацией о результате. Если ваш запрос на верификацию личности отклонен, в письме будет указана причина. Кроме того, ваш статус в разделе "Верификация" будет обновлен.

Если при прохождении процедуры верификации вы допустили неточность, просто дождитесь отклонения вашей заявки. После этого вы сможете повторно предоставить информацию для рассмотрения.

Пожалуйста, помните о наших общих требованиях к процедуре верификации личности:

Заполните анкету (обратите внимание, что обязательные поля, отмеченные звездочкой, должны быть заполнены);
Сфотографируйте один из следующих документов: паспорт или удостоверение личности;
Пройдите процедуру сканирования лица в соответствии с указанными требованиями.

Поддержка

В случае возникновения любых вопросов, связанных с функционалом нашей биржи, вы можете:

Оставить запрос на нашем сайте;
Написать на электронную почту службы поддержки: support@whitebit.com;
Написать в чат, воспользовавшись кнопкой в правом нижнем углу экрана (в приложении WhiteBIT в правом верхнем углу нажмите ).