Проверки AML

AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс методов, направленных на борьбу с отмыванием денег, противодействие финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Функция AML-проверок предназначена для предотвращения и уменьшения возможных рисков привлечения компании WhiteBIT к любым видам незаконной деятельности. Вы можете узнать больше о AML и нашей AML политике тут.

Где можно найти?

Вкладка AML находится в выпадающем списке вкладки "Продукты" в верхней части страницы нашего сайта.

А также внизу страницы нашего сайта в разделе "Продукты и услуги". Чтобы перейти на вкладку, нажмите на название вкладки — AML. 

Обратите внимание: AML проверки доступны только для зарегистрированных и авторизованных пользователей.

 

На этой странице вы можете проверить адрес на причастность к отмыванию денег. Она содержит (сверху вниз):

  • Название и краткое описание сервиса;
  • Поля для выбора галочки и ввода адреса для проверки;

В выпадающем списке при нажатии кнопки "Валюта для проверки" вы можете выбрать адрес кошелька валюты, которую хотите проверить –- BTC, LTC, TRX, USDT(ERC20), ETH(ERC20) или BCH.

В поле ввода "Адрес" нужно ввести адрес, который вы хотите проверить. 

Мы проводим проверку с помощью нескольких провайдеров мирового класса. 

Комиссия за услугу фиксированная –- 1 USDT, которая списывается с вашего Основного баланса.

Когда вы введете адрес, и у вас будет достаточно средств для проверки, кнопка "Проверить" станет желтой - это означает, что она активна и вы можете осуществить проверку.

Какие вопросы возникают чаще всего?

Существует ли процентная шкала, чтобы понять, что означает тот или иной процент?

У нас нет такой шкалы. Мы возьмем ее в разработку, когда четко определим, что именно и как мы хотим описать.

 

Какова точная оценка риска для проверки AML для успешного депозита?

Процедура AML-проверки является сложной и осуществляется путем оценки многих факторов. Любая транзакция на WhiteBIT проверяется нашей службой комплаенса AML/CFT. Однако вероятность блокировки средств выше, когда сигнал "санкционного" и "даркнет" риска составляет 5% и более.

Чтобы узнать больше о процедуре возврата депозитов в случае AML-блокировки, рекомендуем прочитать соответствующую статью.

 

Как я могу получить бесплатные AML-проверки?

Вы можете получать бесплатные ежедневные AML-проверки как одно из преимуществ владения монетой WBT в Holding. Количество бесплатных ежедневных проверок зависит от количества WBT. Вы можете узнать о своих преимуществах, нажав на "Экосистема WBT" в верхней части страницы и выбрав "WBT" или перейдя по этой ссылке.

 

Обратите внимание: для того, чтобы получить 1 бесплатную проверку AML Check в день, вам нужно иметь минимум 200 WBT в Holding.

Поддержка

В случае возникновения любых вопросов вы можете:

  • Оставить запрос на нашем сайте;
  • Написать на электронную почту службы поддержки: support@whitebit.com;
  • Написать в чат, воспользовавшись кнопкой в правом нижнем углу экрана.

Была ли эта статья полезной?

Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0