AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс методов, направленных на борьбу с отмыванием денег, противодействие финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Функция AML-проверок предназначена для предотвращения и уменьшения возможных рисков привлечения компании WhiteBIT к любым видам незаконной деятельности. Вы можете узнать больше о AML и нашей AML политике тут.
Обратите внимание: проверки AML доступны только зарегистрированным и вошедшим в систему пользователям, прошедшим верификацию KYB.
Где можно найти?
Вкладка AML находится в выпадающем списке вкладки "Продукты" в верхней части страницы нашего сайта.
А также внизу страницы нашего сайта в разделе "Продукты и услуги". Чтобы перейти на вкладку, нажмите на название вкладки — AML.
На этой странице вы можете проверить адрес на причастность к отмыванию денег. Она содержит (сверху вниз):
- Название и краткое описание сервиса;
- Поля для выбора галочки и ввода адреса для проверки;
В выпадающем списке при нажатии кнопки "Валюта для проверки" вы можете выбрать адрес кошелька валюты, которую хотите проверить –- BTC, LTC, TRX, USDT(ERC20), ETH(ERC20) или BCH.
В поле ввода "Адрес" нужно ввести адрес, который вы хотите проверить.
Мы проводим проверку с помощью нескольких провайдеров мирового класса.
Комиссия за услугу фиксированная –- 1 USDT, которая списывается с вашего Основного баланса.
Когда вы введете адрес, и у вас будет достаточно средств для проверки, кнопка "Проверить" станет желтой - это означает, что она активна и вы можете осуществить проверку.
Какие вопросы возникают чаще всего?
Существует ли процентная шкала, чтобы понять, что означает тот или иной процент?
У нас нет такой шкалы. Мы возьмем ее в разработку, когда четко определим, что именно и как мы хотим описать.
Какова точная оценка риска для проверки AML для успешного депозита?
Процедура AML-проверки является сложной и осуществляется путем оценки многих факторов. Любая транзакция на WhiteBIT проверяется нашей службой комплаенса AML/CFT. Однако вероятность блокировки средств выше, когда сигнал "санкционного" и "даркнет" риска составляет 5% и более.
Чтобы узнать больше о процедуре возврата депозитов в случае AML-блокировки, рекомендуем прочитать соответствующую статью.
Поддержка
В случае возникновения любых вопросов вы можете:
- Оставить запрос на нашем сайте;
- Написать на электронную почту службы поддержки: support@whitebit.com;
- Написать в чат, воспользовавшись кнопкой
в правом нижнем углу экрана.