Як пройти підтвердження особи (KYC) (Україна)?

Що таке підтвердження особи?

Підтвердження особи (KYC) - це процедура верифікації користувачів біржі, підтвердження їх осіб шляхом запиту персональних даних. Сама абревіатура означає "Know Your Customer" і перекладається як "Знай свого клієнта". 

Перш ніж пройти перевірку особистості, ви можете подивитися як працюють наші торгові інструменти, використовуючи Demo-токени. Однак підтвердження особи необхідне для здійснення будь-яких депозитів і виведення коштів, створення та активації WhiteBIT-кодів і використання функції "Купити крипту". 

Верифікація допомагає убезпечити акаунт і забезпечити збереження коштів. Процес займає всього кілька хвилин і не вимагає будь-яких технічних навичок. Наявність підтвердження особи є показником надійності біржі. Платформа, яка не вимагає від вас жодних даних, відповідно, не несе перед вами жодної відповідальності. Крім того, верифікація перешкоджає відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Як пройти підтвердження особи? 

Ви можете надати фото одного із запропонованих документів (українського паспорта, ID-картки або посвідки на проживання). 

На жаль, сервіс Дія, наразі не доступний для підтвердження особи. Просимо вас стежити за інформацією в нашому новинному Telegram-каналі https://t.me/WhiteBITua.

Зверніть увагу: розділ верифікації доступний тільки зареєстрованим користувачам.

Також у розділі "Верифікація" ви завжди матимете можливість повторно пройти KYC (процедуру верифікації), щоб оновити свої дані або отримати можливість скористатися певними провайдерами для депозитів, такими як EUR SEPA Clear Junction. Ця функція доступна у веб-версії нашої біржі.

Ви завжди можете перевірити свій поточний статус верифікації в налаштуваннях акаунту.

Зверніть увагу: якщо у вікні верифікації зазначено "схвалено", повторне його проходження не потрібне.



Розглянемо кожен спосіб більш докладно.

Верифікація на сайті з використанням документів іншого типу

Для цього перейдіть у "Налаштування акаунту", відкрийте розділ "Верифікація".

1. Оберіть країну — Україна.



Зверніть увагу: на список заборонених країн і територій, документи яких наразі ми не приймаємо, у відповідному розділі цієї статті.

2. Далі вам необхідно надати згоду на обробку ваших персональних даних.



3. Заповніть форму, вказавши свої дані: ім’я, прізвище, стать, дату народження та адресу проживання.



Зверніть увагу: оскільки при повторному проходженні процедури підтвердження особи, анкета пропускається автоматично, щоб повернутися до першого етапу (анкети), де ви зможете внести необхідні зміни — вам потрібно натиснути "Назад" на сторінці з вибором документу.

4. Оберіть документ, що засвідчує особу. Доступно чотири варіанти: український паспорт, ID-картка або посвідка на проживання.



Розгляньмо детально кожен із запропонованих варіантів: 

  • ID-картка. Вам необхідно сфотографувати лицьовий і зворотний бік вашого документа, як показано на знімку екрана.



  • Паспорт. Поставте відмітку на рядок «Додати іншу сторінку паспорта» й сфотографуйте дві актуальні сторінки:
  1. Якщо вам від 18 до 25 років, ви маєте сфотографувати актуальні 1 і 2 сторінки.
  2. Якщо вам від 25 до 45 років, надішліть актуальні сторінки (3-4) на нашу пошту support@whitebit.com та пройдіть верифікацію з:
  • Фото сторінки, на якій вказано ПІБ;
  • Останньою актуальною сторінкою з органом видачі.

Тобто зі сторінками 1 або 2 та 4;

  1. Якщо ви старше 45 років, надішліть актуальні сторінки (5-6) на нашу пошту support@whitebit.com  та пройдіть верифікацію з:
  • Фото сторінки, на якій вказано ПІБ;
  • Останньою актуальною сторінкою з органом видачі.

Тобто зі сторінками 1 або 2 та 6.

Зверніть увагу, що ім’я та прізвище в анкеті мають повністю збігатися з ім’ям і прізвищем на світлинах, які ви завантажуєте.



Також зверніть увагу: якщо ви збираєтесь проходити верифікацію з використанням закордонного паспорту, тоді вам також потрібно буде обрати "Тип документа — Паспорт".

  • Посвідка на проживання. Вам потрібно сфотографувати лицьовий і зворотний бік вашого документа, як показано на знімку екрана.



6. Відеоверифікація. Це спрощує і прискорює процедуру перевірки. Усе, що від вас потрібно: повертати голову з боку в бік відповідно до інструкцій інтерфейсу. Це можна зробити як у застосунку, так і через вебверсію.



7. Угода користувача та редагування даних у формі. Для продовження процедури верифікації вам потрібно підтвердити відповідність декільком пунктам Угоди користувача. Щоб зробити це — просто проставте галочки у відповідних місцях.



Зверніть увагу: якщо вам потрібно відредагувати дані у вашій формі верифікації особистості, то ви зможете зробити це на останньому етапі процедури, натиснувши відповідну кнопку "Редагувати".



Готово! Скоро ви дізнаєтесь про результат перевірки. Ми надішлемо листа на вашу пошту, щойно перевіримо документи. Також статус можна перевірити у своєму обліковому записі. Під час перевірки ваших документів "Верифікація" буде в статусі "Перевірка". 

Зауважимо, що може статись так, що ваші документи не пройдуть перевірку. Не сприймайте це близько до серця. Якщо ваша перша спроба пройти перевірку особи була невдалою, ми дамо вам можливість пройти її ще раз.

Верифікація у додатку з використанням документів іншого типу

Для цього перейдіть до "Налаштування облікового запису", натиснувши на іконку людини у верхньому лівому кутку, і відкрийте розділ "Верифікація".



1. Оберіть країну — Україна.



Зверніть увагу: на список заборонених країн і територій, документи яких наразі ми не приймаємо, у відповідному розділі цієї статті.

2. Підтвердьте згоду з умовами біржі WhiteBIT щодо обробки персональних даних. Натисніть "Далі".



3. Заповніть форму, вказавши свої дані: ім’я, прізвище, стать, дату народження та адресу проживання.



Зверніть увагу: оскільки при повторному проходженні процедури підтвердження особи, анкета пропускається автоматично, щоб повернутися до першого етапу (анкети), де ви зможете внести необхідні зміни — вам потрібно натиснути "Назад" на сторінці з вибором документу.

4. Оберіть документ, що підтверджує особу. Вам буде доступно чотири варіанти: український паспорт, ID-картка або посвідка на проживання.



Розгляньмо докладніше кожен із запропонованих варіантів:

  • ID-картка. Сфотографуйте лицьову та зворотну сторону вашого документа, як показано на знімку екрана.



  • Паспорт. Поставте позначку на рядок «Додати іншу сторінку паспорта» та сфотографуйте дві актуальні сторінки:
  1. Якщо вам від 18 до 25 років, ви маєте сфотографувати актуальні 1 і 2 сторінки.
  2. Якщо вам від 25 до 45 років, надішліть актуальні сторінки (3-4) на нашу пошту support@whitebit.ua та пройдіть верифікацію з:
  • Фото сторінки, на якій вказано ПІБ;
  • Останньою актуальною сторінкою з органом видачі.

Тобто зі сторінками 1 або 2 та 4;

  1. Якщо ви старше 45 років, надішліть актуальні сторінки (5-6) на нашу пошту support@whitebit.ua та пройдіть верифікацію з:
  • Фото сторінки, на якій вказано ПІБ;
  • Останньою актуальною сторінкою з органом видачі.

Тобто зі сторінками 1 або 2 та 6.

Важливо: ім’я та прізвище в анкеті мають повністю збігатися з ім’ям та прізвищем, які вказані на світлинах, що завантажуються.



Також зверніть увагу: якщо ви збираєтесь проходити верифікацію з використанням закордонного паспорту, тоді вам також потрібно буде обрати "Тип документа — Паспорт".

  • Посвідка на проживання. Сфотографуйте лицьову та зворотну сторону вашого документа, як показано на знімку екрана.



5. Відеоверифікація. Ця опція спрощує та прискорює процедуру перевірки. Усе, що від вас потрібно: повертати голову з боку в бік, відповідно до інструкцій інтерфейсу. Для цього натисніть кнопку «Почати».



6. Угода користувача та редагування даних у формі. Для продовження процедури верифікації вам потрібно підтвердити відповідність декільком пунктам Угоди користувача. Щоб зробити це — просто проставте галочки у відповідних місцях.



Зверніть увагу: якщо вам потрібно відредагувати дані у вашій формі верифікації особистості, то ви зможете зробити це на останньому етапі процедури, натиснувши відповідну кнопку "Редагувати".



Готово! Скоро ви дізнаєтесь про результат перевірки. Ми надішлемо листа на вашу пошту, щойно перевіримо документи. Також статус можна перевірити у своєму обліковому записі. Під час перевірки ваших документів "Верифікація" буде в статусі "Перевірка". 

Зауважимо, що може статись так, що ваші документи не пройдуть перевірку. Не сприймайте це близько до серця. Якщо ваша перша спроба пройти перевірку особи була невдалою, ми дамо вам можливість пройти її ще раз.

Список заборонених країн і територій

Наразі ми не приймаємо документи, що посвідчують особу, від громадян або резидентів наступних країн і територій: Афганістан, Американське Самоа, Віргінські острови США, територія Гуам, Іран, Ємен, Лівія, Держава Палестина, Пуерто-Ріко, Сомалі, Корейська Народно-Демократична Республіка, Північні Маріанські острови, США, Сирія, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Республіка Судан, Канада, Придністров’я, тимчасово окуповані території Грузії, Турецька Республіка Північного Кіпру, Західна Сахара, Федеративна Республіка Амбазонія, Косово, Південний Судан, Нікарагуа, Трінідад та Тобаго, Венесуела, М'янма та тимчасово окуповані території України.

Як довго перевірятиметься підтвердження особи (KYC)?

Зазвичай заявки розглядаються протягом 1 години, проте іноді перевірка може зайняти до 24 годин.

Після обробки вашої заявки ви отримаєте повідомлення на вашу електронну пошту з інформацією про результат. Якщо ваш запит на верифікацію особи відхилено, у листі буде вказано причину. Крім того, ваш статус у розділі "Верифікація" буде оновлено.

Якщо під час проходження процедури верифікації ви припустилися неточності, просто дочекайтеся відхилення вашої заявки. Після цього ви зможете повторно надати інформацію для розгляду.

Будь ласка, пам'ятайте про наші загальні вимоги до процедури перевірки особи:

  • Заповніть анкету (зверніть увагу, що обов'язкові поля, позначені зірочкою, мають бути заповнені);
  • Сфотографуйте один з документів: паспорт або ID-картку;
  • Пройдіть процедуру сканування обличчя відповідно до зазначених вимог.

Підтримка

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із функціоналом нашої біржі, ви можете:

  • Залишити запит на нашому сайті;
  • Написати на електронну пошту служби підтримки: support@whitebit.com;
  • Написати в чат, скориставшись кнопкою в правому нижньому кутку екрана (у застосунку WhiteBIT у правому верхньому кутку натисніть ).

Чи була ця стаття корисною?

5 з 5 вважають статтю корисною