AML (Anti-Money Laundering) — це комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, протидію фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Функція AML-перевірок призначена для запобігання та зменшення можливих ризиків залучення компанії WhiteBIT до будь-яких видів незаконної діяльності. Ви можете дізнатися більше про AML та нашу AML політику тут.

Зверніть увагу: перевірки AML доступні виключно для зареєстрованих і авторизованих користувачів, які пройшли KYB-верифікацію.

Де можна знайти?

Вкладка AML знаходиться у випадаючому списку вкладки "Продукти" у верхній частині сторінки нашого сайту.

А також внизу сторінки нашого сайту в розділі "Продукти та послуги". Щоб перейти на вкладку, натисніть на назву вкладки — AML.

На цій сторінці ви можете перевірити адресу на причетність до відмивання грошей.

Вона містить (зверху вниз):

• Назва та короткий опис сервісу;
• Поля для вибору галочки та введення адреси для перевірки;

У випадаючому списку при натисканні кнопки "Валюта для перевірки" ви можете вибрати адресу гаманця валюти, яку хочете перевірити — BTC, LTC, TRX, USDT(ERC20), ETH(ERC20) або BCH.

У полі введення "Адреса" потрібно ввести адресу, яку ви хочете перевірити.

Ми проводимо перевірку за допомогою декількох провайдерів світового класу.

Комісія за послугу фіксована — 1 USDT, яка списується з вашого Основного балансу.

Коли ви введете адресу, і у вас буде достатньо коштів для перевірки, кнопка "Перевірити" стане жовтою - це означає, що вона активна і ви можете здійснити перевірку.

Які питання виникають найчастіше?

Чи існує відсоткова шкала, щоб зрозуміти, що означає той чи інший відсоток?

У нас немає такої шкали. Ми візьмемо її в розробку, коли чітко визначимо, що саме і як ми хочемо описати.

Яка точна оцінка ризику для перевірки AML для успішного депозиту?

Процедура AML-перевірки є складною і здійснюється шляхом оцінки багатьох факторів. Будь-яка транзакція на WhiteBIT перевіряється нашою службою комплаєнсу AML/CFT. Однак ймовірність блокування коштів вища, коли сигнал "санкційного" і "даркнет" ризику становить 5% і більше.

Щоб дізнатися більше про процедуру повернення депозитів у разі AML-блокування, рекомендуємо прочитати відповідну статтю.

Підтримка

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із функціоналом нашої біржі, ви можете:

• Залишити запит на нашому сайті;
• Написати на електронну пошту служби підтримки: support@whitebit.com;
• Написати в чат, скориставшись кнопкою в правому нижньому кутку екрана (у застосунку WhiteBIT у правому верхньому кутку натисніть ).