Що таке Travel Rule і кого це стосується

Travel Rule — це міжнародна нормативна вимога для підвищення прозорості та безпеки фінансових транзакцій.

Вона зобов’язує фінансові установи та постачальників послуг з віртуальними активами (VASPs) збирати та передавати певну інформацію про відправника та одержувача криптовалютних транзакцій, щоб запобігти відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Коли застосовується Travel Rule

Travel Rule діє як для депозитів, так і для виведень.
 

Дані, які можуть знадобитися:

• Ім’я та прізвище
• Назва платформи (VASP)
• Країна резиденції
   

Кастодіальні та некастодіальні гаманці

Кастодіальний гаманець — приватні ключі зберігає третя сторона (біржа, сервіс).

Ознаки:

• Немає seed-фрази або приватного ключа
• Вхід через email або телефон
  Платформа підписує транзакції замість вас 

Некастодіальний гаманець — приватні ключі зберігає власник.

Ознаки:

• Є seed-фраза (12/24 слова)
• Можна імпортувати в інший додаток
• Ви самі підписуєте транзакції
   

Що таке AOPP і навіщо він потрібен

Address Ownership Proof Protocol (AOPP) — протокол, що автоматизує підтвердження володіння гаманцем.

Переваги:

• Підтвердження без скриншотів і введення даних вручну
• Криптографічний підпис у гаманці як доказ володіння
• Безпечна передача даних разом із транзакцією

Підготовка до верифікації

Перед верифікацією підготуйте:

• Адресу гаманця у потрібній мережі
• Доступ до гаманця (розширення, мобільний додаток або апаратний пристрій)
• Стабільне інтернет-з’єднання
• Оновлену версію застосунку чи розширення гаманця
   

Верифікація гаманця для різних мереж

Ethereum та інші EVM-сумісні мережі

Підтримувані гаманці:

• Ledger, Trezor
• MetaMask (розширення), Trust Wallet (додаток), WalletConnect та інші

Ledger / Trezor:

1. Підключіть гаманець до вашого пристрою і розблокуйте його.
2. Оберіть гаманець у AOPP.

• У Ledger — підтвердьте у спливаючому вікні браузера.

• У Trezor — натисніть Pair devices та підтвердьте у спливаючому вікні браузера.

3. Підпишіть повідомлення.
4. Статус — Verified.
    

MetaMask:

1. Встановіть та відкрийте розширення.
2. Авторизуйтесь.
3. У AOPP натисніть MetaMask.
4. Підпишіть повідомлення.
5. Натисніть Confirm.

Trust Wallet (WalletConnect):

1. Відкрийте Trust Wallet на телефоні.
2. У AOPP оберіть WalletConnect.
3. Відскануйте QR-код.
4. Підпишіть повідомлення у додатку.

Tron

Підтримувані гаманці:

• Ledger
• TronLink (розширення або мобільний додаток)
   

TronLink (браузер):

1. Авторизуйтесь у розширенні TronLink.
2. Перейдіть на TronScan.org.
3. Натисніть Connect Wallet → TronLink.
4. У More — Sign & Verify.
5. Вставте повідомлення з AOPP.
6. Підпишіть та закодуйте у Base64 (для цього потрібно використати сторонній ресурс).
7. Вставте підпис і адресу у WhiteBIT.

TronLink (мобільний додаток):

1. У мобільному застосунку перейдіть у розділ Discover.
2. Перейдіть на TronScan.org.
3. Повторіть кроки з браузерної інструкції, а саме More — Sign & Verify та наступні.

Зверніть увагу: WhiteBIT не несе відповідальності за верифікацію через сторонні платформи.
 

Solana

Підтримувані гаманці:

• Ledger
• Phantom, Metamask та інші гаманці, що підтримують мережу Solana.
   

Phantom:

1. Підключіть гаманець до SolScan.io натиснувши Connect Wallet.
2. У Resources оберіть Sign Message.
3. Вставте повідомлення, підпишіть.
4. Вставте підпис у WhiteBIT (без Base64).

Bitcoin

Підтримувані гаманці:

• Ledger
• BlueWallet (мобільний)
   

BlueWallet:

1. Відкрийте гаманець і натисніть три крапки.
2. Оберіть Sign/Verify Message.
3. Вставте повідомлення з AOPP.
4. Підпишіть і вставте у WhiteBIT.

Підтримувані мережі

Верифікація доступна для:

• Tron
• Solana
• BTC
• Ethereum
• BSC
• REEF
• Polygon (Voxel)
   

Для інших мереж — верифікація неможлива, оберіть виведення на іншу біржу та у полі VASP вкажіть назву гаманця.